باند کلاهبرداران ارزهای دیجیتال در هند به اتهام کلاهبرداری ۷۰۰ هزار دلاری با شناسایی به عنوان یک صرافی ژاپنی دستگیر شدند.

نیروهای انتظامی در هند پنج مظنون را که به ادعای آن‌ها یک بازرگان را از طریق یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال جعلی به مبلغ تقریباً 700,000 دلار فریب داده بودند، بازداشت کردند.

به گفته رسانه‌های محلی، این پنج مظنون، از جمله یک زن، پس از بررسی‌هایی توسط واحد جرایم سایبری شاخه جنایی اودیشا دستگیر شدند.

متهمان reportedly یک کلاهبرداری با استفاده از یک اپلیکیشن معاملاتی جعلی به نام ZAIF راه‌اندازی کردند، جایی که آنها وعده بازگشت‌های عظیم تا 200٪ بر سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال را دادند. این پلتفرم معاملاتی به عنوان یک پلتفرم مستقر در ژاپن تبلیغ شد.

شایان ذکر است که ZAIF نام یک صرافی ارز دیجیتال معتبر ژاپنی است که در سال 2022 هک به مبلغ 60 میلیون دلار را تجربه کرد. با این حال، به نظر می‌رسد پلتفرمی که در این کلاهبرداری استفاده شده، غیر وابسته باشد و تنها نام را قرض گرفته باشد تا به نظر معتبر برسد.

این کلاهبرداری زمانی آغاز شد که قربانی، یک بازرگان هندی، از طریق فیسبوک با زنی که ادعا می‌کرد یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار IBM مستقر در هنگ کنگ است، تماس گرفته شد.

او اعتماد قربانی را جلب کرد و او را متقاعد به سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال از طریق ZAIF کرد. در عرض یک ماه، او بیش از 6 کرور روپیه (تقریباً 699,352 دلار) را به حساب‌های مختلف تحت کنترل کلاهبرداران منتقل کرد.

همان‌طور که در چنین کلاهبرداری‌های معاملاتی ارز دیجیتال رایج است، به قربانی در ابتدا سودهای جعلی در پلتفرم نشان داده می‌شد تا اعتمادش جلب شود. با این حال، زمانی که قربانی اقدام به برداشت سودها کرد، پلتفرم تقاضای 89 لاک روپیه اضافی برای آزادسازی وجوه را داشت — یک ترفند که به‌طور معمول به‌عنوان کلاهبرداری هزینه پیش‌پرداخت شناخته می‌شود.

وقتی قربانی از انجام این کار امتناع کرد، کلاهبرداران ناپدید شدند و ارتباط را قطع کردند.

پلیس از طریق ردپاهای دیجیتال و سوابق بانکی مظنونان را ردیابی کرد. مقامات در حین یک حمله، تلفن‌ها، سیم‌کارت‌ها، مدارک شناسایی و سایر مواد مستند را ضبط کردند.

با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال هنوز در یک منطقه خاکستری عمل می‌کنند، هند به‌عنوان یک نقطه داغ برای کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها که هدف آنها کاربران بی‌خبر است، باقی مانده است. اوایل این ماه، پلیس یک کلاهبرداری مشابه را که یک توکن جعلی به نام RSN را تبلیغ می‌کرد و از بازگشت روزانه 2٪ وعده می‌داد، نابود کرد. خسارات تخمین زده شده بین 1.14 تا 2.29 میلیون دلار بود.