پلیس قبرس به عموم هشدار داد پس از اینکه یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال ۵۸ هزار دلار را به دلیل کلاهبرداری پیشرفته از دست داد.
مقامات قبرس از سرمایه‌گذاران خواسته‌اند که پس از آنکه یک فرد محلی در یک کلاهبرداری رمزارزی ۵۸,۰۰۰ دلار از دست داد، احتیاط کنند.
بر اساس گزارش Knews، اداره تحقیقات جناییلیماسول در حال حاضر در حال بررسی یک پلتفرم جعلی تجارت ارز دیجیتال است که یک مرد ۵۰ ساله را کلاهبرداری کرده است.
شایان ذکر است که قربانی در دسامبر به این وب‌سایت جعلی برخورده است. در نگاه اول، این پلتفرم به نظر معقول و قانونی می‌آمد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شبیه به یک سایت معمولی تجارت ارزهای دیجیتال را ارائه می‌داد که شامل نمودارهای دقیق، داشبوردهای تعاملی و ابزارهای پیگیری سود بود.
مرد به دلیل ظاهر حرفه‌ای این پلتفرم و وعده بازدهی بالا، در مجموع ۵۸,۰۰۰ دلار را در چندین تراکنش سرمایه‌گذاری کرد و فکر می‌کرد که در حال جمع‌آوری سود است.
یک داشبورد دستکاری‌شده، که ابزاری رایج است که کلاهبرداران برای فریب قربانیان استفاده می‌کنند و به آنها می‌گوید سرمایه‌گذاری‌هایشان در حال رشد است، مدام سودهای او را در حال افزایش نشان می‌داد که همه‌چیز به نظر واقعی می‌آمد.
با این حال، زمانی که قربانی سعی کرد این سودها را نقد کند، کلاهبرداران از آزاد کردن وجوه خودداری کردند و ادعا کردند که برای “آزاد کردن” سودهای او نیاز به پرداخت هزینه یا واریز اضافی است.
این تاکتیک، که به عنوان کلاهبرداری هزینه پیشین شناخته می‌شود، در کلاهبرداری‌های رمزارزی معمولاً استفاده می‌شود، جایی که قربانیان تحت فشار برای پرداخت پول اضافی به دلایل دروغین هستند و در نهایت متوجه می‌شوند که وجوه آنها همچنان در دسترس نیست.
اداره تحقیقات جرایم مالی، یک آژانس تخصصی که به مبارزه با تقلب‌های مالی و جرایم سایبری مشغول است، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که جزئیات مالی و شخصی حساس خود را به اشتراک نگذارند و از آنها خواست که “فقط با مؤسسات مالی شناخته شده و دارای مجوز سرمایه‌گذاری کنند.”
علاوه بر این، این اداره افزود که سرمایه‌گذاران باید همیشه اعتبار هر مشاور یا پلتفرمی که با آن در تعامل هستند را بررسی کنند.
هشدارهای مشابهی از سوی اداره مؤسسات مالی ایالت واشنگتن در چندین نوبت در طول سال ۲۰۲۴ صادر شده است.
این آژانس به یک مورد در ژوئن اشاره کرده است که در آن یک قربانی دیگر در کلاهبرداری هزینه پیشین ۳۱۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال را به یک پلتفرم جعلی تجارت دارایی دیجیتال به نام Ethfinance از دست داد و همچنین هشدارهایی را در مورد دو پلتفرم دیگر که طرح‌های مشابهی را اجرا می‌کردند، صادر کرد.
در ماه بعد، یک کلاهبرداری پیچیده‌تر کشف شد که کلاهبرداران به قربانیان وام‌های جعلی برای شرکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی پیشنهاد می‌دادند با وعده اینکه سودهای حساب‌های تجاری آنها هزینه‌های وام را پوشش می‌دهد.
با این حال، قربانیان مجبور بودند از جیب خود وام‌ها را پرداخت کنند زیرا سودهای آنها قفل شده و به‌طور کامل بر روی پلتفرم در دسترس نبود.
