DCG مبلغ ۳۸ میلیون دلار برای تسویه‌حساب با SEC بابت گمراه کردن سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند.

مدیر عامل سابق جنسیس، مایکل مورو، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به عنوان بخشی از یک شکایت در سال 2023 علیه شرکت مادرش، Digital Currency Group، مجازات شده است.

Digital Currency Group، یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری متمرکز بر ارز دیجیتال، با SEC به توافق 38 میلیون دلاری برای فریب دادن سرمایه‌گذاران درباره خطرات مرتبط با صندوق تامینی که اکنون غیر فعال است، یعنی Three Arrows Capital، رسیده است.

مدارک دادگاهی که در روز جمعه، 17 ژانویه، ارائه شده، ادعا می‌کند که DCG سرمایه‌گذاران را از طریق Genesis Global Capital، LLC، زیرمجموعه وام‌دهی کریپتویی خود، فریب داده است.

SEC ادعا کرد که GGC و DCG بر روی یک یادداشت promissory به ارزش 1.1 میلیارد دلار همکاری کرده‌اند تا به صورت مصنوعی ترازنامه وام‌دهنده را بزرگ‌تر نشان دهند. سرمایه‌گذاران جنسیس از وجود این یادداشت در سال 2022 بی‌خبر بودند که SEC گفت این اقدام قوانین فدرال را نقض کرده است.

اجرای یادداشت برای ایجاد سرمایه مثبت در ترازنامه بدون افشای شرایط یادداشت به سرمایه‌گذاران GGC به Digital Currency Group و GGC اجازه داد تا نحوه و میزان اینکه آیا Digital Currency Group برای رفع مشکلات ناشی از عدم پرداخت TAC مداخله کرده، پنهان کنند.

پرونده SEC

مدیر عامل سابق جنسیس، مایکل مورو، موافقت کرد که 500,000 دلار جریمه مدنی پرداخت کند تا این اتهامات را تسویه کند. به متهمان نیز دستور توقف و عدم ادامه تخلفات بیشتر از قوانین فدرال داده شد.

جنسیس در سال 2023 برای ورشکستگی اعلام کرد و تا 10 میلیارد دلار بدهی و بیش از 100,000 طلبکار را افشا کرد. طلبکاران بزرگ مانند Gemini و VanEck مبلغ 3 میلیارد دلار به‌طور مجموع بدهکار بودند، طبق مدارک دادگاهی.

نهادهای نظارتی از سال 2023 به دنبال DCG و شرکت‌های وابسته آن هستند به دلیل شکست‌های گسترده در صنعت در سال 2022. دادستان کل نیویورک DCG، جنسیس و صرافی کریپتویی Gemini را به کلاهبرداری از 29,000 سرمایه‌گذار به مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق برنامه Earn Gemini متهم کرده است. جنسیس قبلاً با پرونده SEC برای توافق 21 میلیون دلاری در شکایت Gemini Earn موافقت کرده بود.