وزارت دادگستری آمریکا به بررسی اعتراض نسبت به حکم صادر شده درباره مجازات زمان‌سرویس در پرونده پونزی 577 میلیون دلاری HashFlare می‌پردازد.
مدیران ارشد پشت طرح پانزی هاش‌فلر که بیش از 400,000 قربانی را فریب داده بودند، از زمان اضافی زندان فرار کردند زیرا دادگاهی در سیاتل به آنها حکم آزادی مشروط داده است.
- مؤسسین هاش‌فلر پس از 16 ماه حبس به مدت زمان سپری شده محکوم شدند.
- دادگاه دستور داد که 450 میلیون دلار دارایی به عنوان بخشی از فرآیند بازپرداخت به سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده مصادره شود.
سرگئی پوتاپنکو و ایوان تورژین، که توسط دادستان‌های ایالات متحده به راه‌اندازی یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال متهم شده بودند، پس از جلسه صدور حکم بدون دریافت مجازات اضافی از دادگاه خارج شدند.
این دادگاه 16 ماهی را که آنها در بازداشت در استونی و ایالات متحده گذرانده بودند، به عنوان کل محکومیت آنها محاسبه کرد. هر دوی آنها به پرداخت جریمه 25,000 دلاری و انجام 360 ساعت خدمات عمومی در حین آزادی مشروط محکوم شدند.
جزئیات حکم
قاضی ناحیه ایالات متحده، رابرت اس. لسنیک، گفت که این دو نفر آزادی مشروط خود را در استونی سپری خواهند کرد.
به عنوان بخشی از حکم، از این دو خواسته شد که دارایی‌هایی به ارزش بیش از 450 میلیون دلار، از جمله ترکیبی از ارزهای دیجیتال، پول نقد، وسایل نقلیه، املاک و تجهیزات استخراج را مصادره کنند. این دارایی‌ها از طریق فرآیند بازپرداخت به قربانیان ارائه خواهد شد که جزئیات آن بعداً توسط وزارت دادگستری اعلام خواهد شد.
تصمیم قاضی بسیار کمتر از 10 سال حبس مورد تقاضای دادستان‌ها بود. آنها هشدار دادند که این طرح منجر به تخلیه مالی و آرامش خاطر هزاران نفر شده است و استدلال کردند که 16 ماه در حبس به سختی کمترین مجازات لازم برای این جرم است.
با این حال، دفاع پوتاپنکو و تورژین پاسخ داد که بسیاری از مشتریان توانسته‌اند بیشتر از آنچه سرمایه‌گذاری کرده بودند، برداشت کنند و 400 میلیون دلار از دارایی‌ها قبلاً بازگردانده یا مصادره شده است.
چرا آنها مدت زمان سپری شده را دریافت کردند؟
قاضی لسیک به نظر می‌رسید که مصادره‌ها و بازپرداخت‌های جزئی قربانیان را در تصمیم‌گیری در مورد عدم اعطای مجازات زندان اضافی به شدت مدنظر قرار داده است.
وکلا همچنین استدلال کردند که این دو مدت طولانی را در بازداشت پیش‌دادرسی در استونی سپری کردند و فرآیندهای پیچیده استرداد قبل از ورود به ایالات متحده در مه 2024 داشته‌اند. تا فوریه 2025، آنها به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری برقی اعتراف کرده بودند تحت توافقی که از محاکمه کامل جلوگیری کرد.
دادگاه مقداری تسامح نشان داد و نتیجه‌گیری کرد که فرآیند بازپرداخت جاری می‌تواند مبالغ قابل توجهی را به قربانیان برگرداند. با این حال، دادستان‌ها تأکید کردند که بسیاری از سرمایه‌گذاران ضررهای سنگینی دیده‌اند و خسارات ناشی از این طرح غیرقابل انکار باقی مانده است.
وزارت دادگستری در حال بررسی تجدید نظر است
وزارت دادگستری اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع است که آیا حکمی را که صادر شده تجدید نظر کند یا نه، زیرا ممکن است 16 ماه سپری شده را ناکافی بداند، با توجه به دامنه و تعداد قربانیان آسیب‌دیده از این طرح.
دادستان‌ها ممکن است نتایج ناشی از رها کردن چنین کلاهبرداری برجسته ارز دیجیتال با یک حکم سبک را در نظر بگیرند، زیرا این ممکن است پیام اشتباهی ارسال کند که می‌تواند قدرت پیگردهای آینده را تضعیف کند.
“[…] درست مانند یک طرح پانزی کلاسیک، آنها میلیون‌ها دلار را به نفع خود منحرف کردند […] در همین حین، اکثریت قریب به اتفاق قربانیان آنها با ضررهای سنگینی مواجه شدند — در بسیاری از موارد، ضررهایی که تأثیر جدی بر وضعیت مالی و عاطفی آنها داشتند,” جیمز میلن، دادستان ایالات متحده به نقل از این گفته است.
یک تجدید نظر از این آژانس ممکن است بر روی این استدلال تمرکز کند که دادگاه خسارات وارده را کم‌ارزش‌گذاری کرده و اهمیت بازپرداخت‌ها را بیش از حد تخمین زده است، به خصوص که بخش عمده‌ای از داده‌ها در مورد درآمدهای سرمایه‌گذاران جعلی بوده است.
یک طرح پانزی کلاسیک
پوتاپنکو و تورژین هاش‌فلر را در سال 2015 راه‌اندازی کردند و آن را به عنوان یک سرویس استخراج ارز دیجیتال تبلیغ کردند که قراردادهایی را به مشتریان می‌فروخت که سهمی از سودهای استخراج را به آنها می‌دهد. بین سال‌های 2015 و 2019، این شرکت بیش از 577 میلیون دلار در چنین قراردادهایی فروش داشته است.
طبق اعلام وزارت دادگستری، این طرح از تابلوهای جعلی برای نمایش عملکرد استخراج استفاده کرده و این شرکت حتی فاقد قدرت محاسباتی برای تولید اکثر ارز دیجیتالی بوده است که ادعا می‌کرد استخراج می‌کند.
این دو همچنین بانک پلیبیوس را promoted، یک مؤسسه مالی با تمرکز بر ارز دیجیتال که دادستان‌ها گفتند هرگز عملیاتی نشد. هر دو پروژه به عنوان وسایلی برای جمع‌آوری وجوه سرمایه‌گذاران خدمت کرده که متهمان از طریق شرکت‌های کاغذی و حساب‌های شخصی خود حرکت داده‌اند.
دادستان‌ها هاش‌فلر را به عنوان یک “طرح پانزی کلاسیک” توصیف کردند که از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت شرکت‌کنندگان قبلی استفاده می‌کند، در حالیکه مؤسسان میلیون‌ها دلار برای نفع شخصی خود منحرف کردند. در اوج این طرح، بیش از 440,000 مشتری از نقاط مختلف جهان جذب شدند.
