دانشجوی حقوق هلندی به اتهام کلاهبرداری چند میلیون یورویی در دنیای ارز دیجیتال دستگیر شد.

یک دانشجوی حقوق هلندی ۲۴ ساله به ظن کلاهبرداری از نزدیک به ۳۰۰ سرمایه‌گذار از طریق یک طرح معاملاتی ناموفق ارز دیجیتال دستگیر شده است.

پلیس این فرد را در هنخلو، هلند، پس از ماه‌ها تحقیق درباره ادعاهای کلاهبرداری و اختلاس مرتبط با ناپدید شدن بین ۱.۵ میلیون یورو و ۴.۵ میلیون یورو (۱.۶ میلیون تا ۴.۶ میلیون دلار) دستگیر کرد.

این معامله‌گر که نامش فاش نشده است، که زمانی به عنوان یک "نابغه ارز دیجیتال" شناخته می‌شد، allegedly خانواده، دوستان و بازیکنان محلی فوتبال را به سرمایه‌گذاری در عملیات معاملاتی خود قانع کرده است، طبق گزارش رسانه محلی RTV Oost.

گفته می‌شود که او ۵۰٪ از هر سود را به عنوان حق‌الزحمه خود دریافت می‌کرد. در حالی که معاملات او در ابتدا سودهایی به همراه داشت، زیان‌های فزاینده در نهایت باعث سقوط طرح شد.

این وضعیت حدود یک سال پیش زمانی که معامله‌گر از طریق ایمیلی—که توسط برادرش ارسال شده بود—به مشتریان اطلاع داد که سرمایه‌گذاری‌هایشان کاملاً از دست رفته است، به مرحله‌ای بحرانی رسید، طبق گزارش RTV Oost.

کلاهبردار به مخفیگاه رفت

پس از این حادثه، معامله‌گر به دلیل آزار قربانیان به مخفیگاه رفت. او بعداً با هماهنگی پلیس به یک خانه امن منتقل شد.

با وجود ناپدید شدن او، قربانیان گرد هم آمدند تا یک بنیاد برای تحقیق درباره وجوه مفقود شده تشکیل دهند. تلاش‌های آن‌ها به دستگیری او در این هفته منجر شد.

مقامات معتقدند که معامله‌گر ممکن است اقدامات خود را از پیش برنامه‌ریزی کرده باشد و در حال تحقیق درباره او به دلیل احتمال کلاهبرداری، اختلاس و سایر اتهامات هستند.

گفته می‌شود که کلاهبردار همچنان به گرفتن مشتریان در حالی که در مخفیگاه بود و شرکت در حال فروپاشی بود، ادامه می‌داد.