آلکسیه بشچیوکوف، یکی از بنیان‌گذاران Garantex توسط مقامات هند دستگیر شد: گزارش
پلیس هند Aleksej Besciokov، یکی از بنیان‌گذاران Garantex، یک صرافی ارز دیجیتال روسی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به خاطر تسهیل پولشویی تحریم شده است، را دستگیر کرده است.
Besciokov، یک شهروند لیتوانیایی، در Varkala، Kerala، تحت قانون استرداد هند بازداشت شد، به گفته مقامات پلیس ایالت، که TechCrunch و Brian Krebs گزارش کردند.
این دستگیری ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی در روز سه‌شنبه و پس از صدور حکم دستگیری توسط دادگاه Patiala House در دهلی نو رخ داد.
انتظار می‌رود Besciokov در تاریخ ۱۴ مارس به دادگاه منتقل شود. مقامات هند مشخص نکرده‌اند که آیا این دستگیری به طور مستقیم به متهم شدن او در ایالات متحده مرتبط است یا خیر، اما وضعیت استرداد او نشان می‌دهد که او با اتهامی در هند مواجه نیست.
Garantex خدمات خود را در تاریخ ۶ مارس بلافاصله پس از آنکه Tether نزدیک به ۲.۵ میلیارد USDT را در روبل‌های روسی منجمد کرد، متوقف کرد.
اتهام DOJ و تحریم‌های بین‌المللی
دستگیری Besciokov چند روز پس از آن رخ داد که وزارت دادگستری ایالات متحده اتهاماتی علیه او و دیگر بنیان‌گذار ادعایی Garantex، Aleksandr Mira Serda، مبنی بر توطئه برای ارتکاب پولشویی را فاش کرد.
Besciokov با اتهامات اضافی برای نقض تحریم‌های ایالات متحده و اداره یک کسب و کار انتقال پول غیرمجاز مواجه است. هر یک از این اتهامات حداکثر حبس ۲۰ ساله را به همراه دارد، با پنج سال اضافی برای نقض کسب و کار غیرمجاز.
Garantex که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد، در آوریل ۲۰۲۲ توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به خاطر پردازش وجوه غیرقانونی مرتبط با هک، نرم‌افزارهای باج‌افزار، تروریسم و قاچاق مواد مخدر تحریم شد. با وجود تحریم‌ها، این صرافی reportedly بیش از ۶۰ میلیارد دلار در معاملات را تسهیل کرده است.
سرکوب بین‌المللی بر علیه Garantex
Besciokov که با نام مستعار هکر "proforg" شناخته می‌شود، به طور مع allegedly Garantex’s technical infrastructure را نظارت کرده و تراکنش‌های مرتبط با جرم‌های سایبری کره شمالی و نخبگان روسی که به دنبال فرار از تحریم‌ها بودند، را تأیید کرده است.
مقامات ایالات متحده ادعا می‌کنند که او و Serda به طور آگاهانه وجوه غیرقانونی را پولشویی کرده و اقداماتی برای پنهان کردن فعالیت‌های Garantex انجام داده‌اند، از جمله جابه‌جایی کیف پول‌های ارز دیجیتال عملیاتی به‌صورت روزانه برای دور زدن تشخیص.
به‌عنوان بخشی از یک عملیات بین‌المللی هماهنگ، مقامات ایالات متحده، آلمان و فنلاند سرورهای مربوط به فعالیت‌های Garantex را ضبط کردند، در حالی که سرویس مخفی ایالات متحده بیش از ۲۶ میلیون دلار مرتبط با این صرافی را منجمد کرد.
مقامات همچنین کپی‌هایی از پایگاه‌های داده مشتریان و حسابداری Garantex را به دست آوردند که ممکن است فعالیت‌های غیرقانونی بیشتری را فاش کند.
به گفته منابع نزدیک به تحقیقات، Besciokov در حالی که با خانواده‌اش در هند تعطیلات بود، بازداشت شد. او پس از دستگیری در یک دادگاه محلی حاضر شد و قرار است به دهلی منتقل شود.
دولت ایالات متحده انتظار دارد که او را برای مواجهه با اتهامات در حوزه شرقی ویرجینیا که در آنجا اتهام ثبت شده است، به استرداد بخواهد.
Mira Serda، یک شهروند روس که در امارات متحده عربی مقیم است، همچنان تحت تعقیب قرار دارد. DOJ ادعا می‌کند که او به عنوان رئیس عملیات تجاری Garantex عمل کرده و در پولشویی وجوه غیرقانونی کمک کرده است.
