بنیان‌گذار Gotbit توافق کرد که ۲۳ میلیون دلار را به جای عدم حبس در توافق plea از دست بدهد.
1403/12/30
Gotbit founder Aleksei Andriunin’s plea agreement would require him to forfeit around $23 million in stablecoins. If approved, he could avoid prison time and additional fines.
Andruinin و دادستان ایالات متحده برای منطقه ماساچوست به توافق نامه‌ای رسیده‌اند که بر اساس آن، او موظف به واگذاری ۲۳ میلیون دلار دارایی‌های رمزنگاری خواهد بود.
طبق اسناد رسمی دادگاه، Andruinin به یک مورد دستکاری بازار و دو مورد کلاهبرداری از طریق سیم اعتراف کرده است. او به خاطر اتهاماتش در ابتدا با ۲۰ سال زندان یا بیشتر مواجه بود. با این حال، اگر توافق نامه اعتراف او تأیید شود، بنیان‌گذار شرکت سازنده بازار Gotbit تنها به مدت حداکثر ۲۴ ماه زندانی خواهد شد و سپس به مدت ۳۶ ماه تحت نظارت آزاد خواهد بود.
در طول سه سال نظارت، Andruinin اجازه شرکت در هیچ فعالیت کریپتویی را نخواهد داشت.
علاوه بر این، او نیازی به پرداخت هیچ جریمه اضافی نخواهد داشت زیرا موافقت کرده است تمام دارایی‌های رمزنگاری ناشی از و به‌طور مستقیم قابل ردیابی به جرایمی که با آن‌ها متهم شده، یعنی دستکاری بازار و کلاهبرداری از طریق سیم را واگذار کند.
دادستان‌های فدرال تخمین زده‌اند که این اتهامات می‌تواند به جریمه‌هایی معادل ۵۰۰,۰۰۰ دلار یا دو برابر مقدار به دست آمده یا از دست رفته از تخلفات منجر شود. Andruinin همچنین به مجازات‌های جبران خسارت و واگذاری دارایی‌ها مشمول خواهد شد، از جمله تا پنج سال محکومیت.
“متهم موافقت می‌کند به‌طور کامل در واگذاری دارایی‌های فوق همکاری کند. متهم موافقت می‌کند فوری تمام اقدامات لازم را برای انتقال عنوان واضح به دارایی‌های فوق به ایالات متحده انجام دهد.”، در این اسناد به نقل از Lead B. Foley از دفتر دادستان ایالات متحده آمده است.
به عنوان بخشی از این توافق، Andruinin موافقت کرده است تا USDT (USDT) به ارزش تقریبی ۱۴ میلیون دلار که در دو آدرس کیف پول مختلف رمزنگاری شده است را واگذار کند. علاوه بر این، بنیان‌گذار Gotbit همچنین حدود ۹ میلیون دلار USDC (USDC) را که در دو کیف پول رمزنگاری نگهداری می‌شود، واگذار خواهد کرد. در مجموع، Andruinin حدود ۲۳ میلیون دلار از استیبل‌کوین‌ها را از چهار کیف پول جداگانه تحویل خواهد داد.
در این سند ذکر شده است که در حالی که این دارایی‌ها به عنوان اموال Gotbit Consulting LLC ثبت شده‌اند، کیف پول‌ها به‌طور کامل تحت کنترل Andruinin به نمایندگی از Gotbit هستند.
“بنابراین، به جای واگذاری کیفری، Gotbit به واگذاری مدنی دارایی‌های فوق رضایت می‌دهد.”، Foley نوشت.
در نوامبر سال گذشته، Andriunin به شرکت در یک طرح طويل‌مدت “تجارت شسته” متهم شد که شامل افزایش مصنوعی حجم معاملات و انجام معاملات جعلی در بازار بود. این فعالیت‌ها به طور ادعایی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ زمانی که او به عنوان CEO Gotbit خدمت می‌کرد، رخ داده است.
Gotbit یکی از چهار شرکتی است که توسط دادستان‌های ایالات متحده در اولین پیگرد قانونی کیفری که هدف آن دستکاری بازار و تجارت جعلی در صنعت رمزنگاری است، متهم شده است. سه شرکت دیگر ZM Quant، CLS Global و MyTrade هستند.
