خزانه‌داری ایالات متحده، اولین محکومیت تخلف مالیاتی در حوزه ارزهای دیجیتال را به‌دست آورد و پیش‌زمینه‌ای قانونی را ایجاد کرد.
برای نخستین بار، اداره مالیات (IRS) موفق شد یک پرونده تقلب مالیاتی که تنها شامل ارزهای دیجیتال بود، را مورد پیگرد قرار دهد.
سرویس درآمد داخلی ایالات متحده یک پیروزی بزرگ به دست آورده و یک پیش‌ساز قانونی در مبارزه با تقلب مالیاتی مرتبط با ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. در دسامبر 2024، فرانک ریچارد آهلگرن سوم به دو سال زندان و جریمه 1.1 میلیون دلاری به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات بر فروش ارزهای دیجیتال خود محکوم شد. در پست بلاگی در تاریخ 27 ژانویه، شرکت تحلیلی بلاک‌چین Chainalysis گفت که این حکم نشان‌دهنده نخستین باری است که نهاد مالیاتی موفق به تأمین محکومیت برای تقلب مالیاتی به‌طور خاص مرتبط با دارایی‌های دیجیتال شده است.
“فراتر از IRS، این پرونده همچنین پیروزی قابل توجهی برای وزارت دادگستری و وزارت‌خانه‌های عدالت در سرتاسر جهان است.”
Chainalysis
این پرونده به خرید یک خانه 4 میلیون دلاری در پارک سیتی، یوتا، با استفاده از سود حاصل از فروش بیت کوین (BTC) آهلگرن مربوط می‌شود. این شرکت مستقر در نیویورک می‌گوید که روش‌های آهلگرن بسیار پیچیده بود: او میلیون‌ها دلار BTC را با استفاده از ابزارهایی مانند میکسرهای CoinJoin، کیف پول Wasabi، خدمات همتا به همتا، و حتی واریز وجه نقد ساختار یافته برای پنهان کردن درآمدها فروخته است. او همچنین اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تنظیم کرده تا ارزش کمتری برای ارزهای دیجیتال خود نشان دهد.
با این حال، محققان همچنان معاملات کریپتو آهلگرن را در چندین کیف پول و صرافی ردیابی کردند. به گفته Chainalysis، ثروت او از خرید 1,366 BTC در سال 2015 به قیمت حدود 676,170 دلار ناشی می‌شود.
“اگرچه آهلگرن به مدت زمانی از نهادهای دولتی جلوگیری کرد که برخی محاسبات را انجام دهند، محکومیت و صدور حکم او نشان می‌دهد که اجتناب از مالیات در زنجیره قابل ردیابی است و پیامدهای واقعی در دنیای واقعی دارد.”
Chainalysis
در همین حال، سناتور تد کروز از تگزاس آماده می‌شود تا با استفاده از قانون بررسی کنگره به چالش کشیدن یک قاعده جدید IRS در زمینه ارزهای دیجیتال بپردازد. این قاعده صرافی‌های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال را ملزم می‌کند تا اطلاعات مشتریان، مانند نام و آدرس‌ها را جمع‌آوری کرده و فرم‌های مالیاتی را به کاربران ارسال کنند.
همان‌طور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، کروز به همراه سناتورهای سینتیا لومیسیس، بیل هاگرتی، و تیم شی هی، در تلاش است تا آنچه جمهوری‌خواهان به آن “قاعده‌های نیمه شب” دولت بایدن می‌نامند، لغو کند. این مقررات اواخر سال گذشته نهایی شد و قانون CRA به کنگره این امکان را می‌دهد که تا میانه مه آن‌ها را لغو کند. قانون CRA به قطعنامه‌ها اجازه می‌دهد تا از فیلباسترهای سنا عبور کنند و تنها به رأی‌گیری اکثریت در هر دو مجلس برای تصویب نیاز دارند.
