حجم غیرقانونی ارزهای دیجیتال ممکن است در سال 2024 به 51 میلیارد دلار رسیده باشد: گزارش

فعالیت‌های غیرقانونی در ارزهای دیجیتال در حال تنوع است و حجم ارزهای دیجیتال غیرقانونی برای سال 2024 پیش‌بینی می‌شود که از 51 میلیارد دلار فراتر رود، طبق گزارش جدیدی.

حجم کلی شناسایی‌شده تاکنون 40.9 میلیارد دلار است، اما روندهای تاریخی نشان می‌دهد که این رقم با پیوستن آدرس‌های کیف پول بیشتری به فعالیت‌های مجرمانه، افزایش خواهد یافت، طبق گزارش Chainalysis درباره جرایم رمزارزی در سال 2025.

این گزارش نرخ رشد سالانه 25% در فعالیت‌های غیرقانونی بین دوره‌های گزارش‌دهی از سال 2020 را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌گوید: "40.9 میلیارد دلار توسط آدرس‌های غیرقانونی شناخته‌شده امروز دریافت شده است، اما ما تخمین می‌زنیم که رقم واقعی ممکن است نزدیک به 51 میلیارد دلار باشد با توجه به روندهای تاریخی."

روندهای امسال به افزایش حرفه‌ای‌سازی در اکوسیستم جرم‌های رمزارزی اشاره می‌کند، با ظهور خدمات بزرگ‌مقیاس زنجیره‌ای که به شستشو و سایر فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه، Huione Guarantee است، یک بازار آنلاین که خدمات شستشوی پول ارائه می‌دهد.

این گروه به‌تازگی استیبل‌کوین خود را به نام USDH راه‌اندازی کرده است تا از نظارت‌های قانونی فرار کند.

استیبل‌کوین‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی متنوع تسلط دارند

طبق گزارش، استیبل‌کوین‌ها اکنون 63% از کل حجم معاملات غیرقانونی را تشکیل می‌دهند. این تسلط منعکس کننده روندهای وسیع‌تر در استفاده از ارزهای دیجیتال است، به طوری که استیبل‌کوین‌ها به طور گسترده برای مقاصد قانونی مانند حواله‌ها و پرداخت‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با این حال، حملات باج‌افزاری، وجوه دزدیده‌شده و کلاهبرداری‌ها همچنان شایع‌اند. هکرهای کره شمالی مسئول 1.34 میلیارد دلار از 2.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال دزدیده‌شده در سال جاری بودند، عمدتاً از طریق نقض کلیدهای خصوصی. کلاهبرداری‌ها نیز به‌طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شده‌اند و از تکنیک‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، مانند طرح‌های باج‌خواهی شخصی‌شده، استفاده می‌کنند.

در حالی که فعالیت بازارهای تاریک و حجم فروشگاه‌های کلاهبرداری کاهش یافته، گروه‌های باج‌افزاری به کسب صدها میلیون دلار ادامه می‌دهند. تلاش‌های قانونی، از جمله انهدام سیستم پرداخت ناشناس جهانی، چندین عملیات را مختل کرده است اما نتوانسته‌اند حضور آن‌ها را از بین ببرند.

با وجود کاهش درصد فعالیت‌های غیرقانونی نسبت به حجم کل زنجیره‌ای—کاهش به 0.14% در سال 2024—کارشناسان معتقدند این ارقام با بهبود تخصیص داده‌ها افزایش خواهد یافت.