مأموران مالیاتی هند در جریان بازرسی‌ها ارتباط بین بازار غیر قانونی هالوا و ارزهای دیجیتال را افشا کردند و ۲ میلیون دلار توقیف کردند.
شبکه‌های حواله و معاملات ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از یک طرح پیچیده پول‌شویی که مقامات مالیاتی در جیپور کشف کرده‌اند، ظهور کرده‌اند.
تحقیقات همچنین نشان داد که مشتریان پرداخت‌های نقدی انجام می‌دادند که در ازای ارزهای دیجیتال مانند Bitcoin (BTC) و Tether (USDT) از طریق اپراتورهای حواله در ایالت‌های گجرات و راجستان گزارش نشده بودند.
حواله، یک مکانیزم غیرقانونی انتقال پول، از دلالان برای انتقال پرداخت‌ها به خارج از کشور بدون انتقال واقعی پول استفاده می‌کند.
اجرای سخت‌گیرانه‌تر KYC در صرافی‌های ثبت شده ارز دیجیتال، واریز ارزهای دیجیتال به دست آمده از حواله را بسیار دشوار کرده است. به نظر می‌رسد که متهمان احتمالا از صرافی‌هایی با سیاست‌های KYC کمتر سختگیرانه سوء‌استفاده کرده‌اند یا واسطه‌هایی را برای تبدیل نقد به چک‌ها به منظور خرید ارز دیجیتال از طریق صرافی‌های محلی استخدام کرده‌اند.
سوابق این فعالیت‌ها شامل مکالمات واتساپ، ایمیل‌ها و صفحات گسترده، بازیابی شده و تلاش‌های بیشتری برای تعیین نام تمام افرادی که مظنون به دریافت نقدی هستند که به درستی گزارش نشده است، انجام خواهد شد.
مقامات مشکوک هستند که این شبکه فراتر از مرزهای جیپور گسترش یافته و به چندین شهر بزرگ مانند بمبئی، حیدرآباد و دهلی ارتباط دارد. این بازرسی‌ها همچنین یک شبکه از استراحتگاه‌ها، مالکان هتل، خدمات Catering و دکوراسیون را فاش کرد که به مشتریان اجازه می‌دهد که پرداخت‌ها را به صورت نقدی یا از طریق کانال‌های بانکی انجام دهند. مقامات اکنون در حال بررسی اجرای بازرسی‌های مشابه در شهرهای دیگر به عنوان بخشی از یک اقدام کلی علیه معاملات غیرقابل حساب در صنعت عروسی و رویدادها هستند.
