هند در حال همکاری با گوگل و فیسبوک برای مقابله با کلاهبرداری‌های مرتبط با "گوشت‌کوبی" ارزهای دیجیتال است.

هند در حال همکاری با غول‌های فناوری گوگل و فیسبوک برای مقابله با افزایش کلاهبرداری‌های pig butchering است که اغلب شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان یک دام برای جذب قربانیان و ابزاری برای پولشویی وجوه سرقت شده می‌شود.

بر اساس گزارش سالانه 2024 وزارت داخله اتحادیه هند، کلاهبرداری‌های pig butchering یا کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری به هدف قرار دادن “نوجوانان بیکار، خانه‌دارها، دانش‌آموزان و افراد نیازمند” می‌پردازد و از ناامنی مالی و اعتماد آنها استفاده می‌کند تا آنها را به سمت طرح‌های تقلبی جذب کند که وعده بازدهی سریع و قابل توجه می‌دهند.

قربانیان “هر روز مقادیر زیادی پول (حتی پول قرضی) از دست می‌دهند”، گزارش افزود و اشاره کرد که این کلاهبرداری‌ها به طور فزاینده‌ای از خدمات تبلیغاتی گوگل و پلتفرم‌های پیام‌رسان مانند واتساپ و تلگرام حمایت می‌شوند.

برای مقابله با این وضعیت، مرکز هماهنگی جرایم سایبری هند، که زیر نظر وزارت امور داخله عمل می‌کند، همکاری خود را با گوگل و فیسبوک برای شناسایی فعالیت‌های مربوطه، مانند تبلیغات مخرب، کشف اپلیکیشن‌های قرض دیجیتال تقلبی و شناسایی کمپین‌های فیشینگ مرتبط با این کلاهبرداری‌ها آغاز کرده است.

در میان دیگر تلاش‌ها برای مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، صرافی‌های ارز دیجیتال به سیستم گزارش‌دهی و مدیریت کلاهبرداری‌های مالی سایبری شهروندان متصل شده‌اند تا شناسایی و مسدود کردن سریع معاملات مشکوک ارزهای دیجیتال ممکن شود. این پلتفرم به عنوان یک هاب مرکزی عمل می‌کند که در آن نهادهای اجرای قانون، مؤسسات مالی، کیف پول‌های پرداخت و پلتفرم‌های ارز دیجیتال برای جلوگیری از جریان غیرقانونی وجوه همکاری می‌کنند.

علاوه بر این، دوره‌های آموزشی تخصصی برای تحقیقات در مورد ارزهای دیجیتال در سطح کشور برگزار می‌شود تا به مقامات پلیس مهارت‌های لازم برای ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال، مصادره دارایی‌های دیجیتال و تحلیل شواهد بلاکچینی آموزش داده شود، گزارش افزود.

با نرخ بالای پذیرش در سطح پایه، هند به هدف اصلی باندهای کلاهبرداری ارز دیجیتال تبدیل شده است که اغلب از خارج کشور، به ویژه از مناطق در جنوب شرق آسیا، اداره می‌شوند.

به همین دلیل، مقامات به صورت فعالانه تلاش کرده‌اند تا نظارت بر این بخش که در حال حاضر تنظیم نشده است، افزایش دهند. در سال 2023، واحد اطلاعات مالی هند تعیین کرد که صرافی‌های ارز دیجیتال باید به عنوان یک نهاد گزارش‌دهنده ثبت نام کنند تا بتوانند در این کشور فعالیت کنند.

در همین حال، اداره اجرای هند، که به عنوان آژانس اطلاعات اقتصادی زیرنظر وزارت دارایی عمل می‌کند، بر چندین incident کلاهبرداری با پروفایل بالا که برخی از آنها میلیاردها دلار به قربانیان هزینه گذاشته‌اند، متمرکز شده است.

در ژوئن 2024، اداره اجرای هند بیش از 3 میلیون دلار دارایی‌های مرتبط با گروه کلاهبرداری Highrich را مسدود کرد که وعده بازدهی تا 15% بر روی سرمایه‌گذاری‌ها در یک ارز دیجیتال جعلی را داده بود. چند ماه بعد، این آژانس یک ارز دیجیتال جعلی دیگر را مورد هدف قرار داد که منجر به ضررهایی بیش از 800,000 دلار شد.