دادگاه هندی درخواست وثیقه برای مظنون در پرونده کلاهبرداری ۲۲۸ میلیون دلاری ارز دیجیتال را رد کرد.

دادگاه عالی هیماچال پرادش درخواست قرار وثیقه برای آبهیشک شارما، مظنون در یک پرونده کلاهبرداری ۲۲۸ میلیون دلاری ارز دیجیتال در هند را رد کرد.

این کلاهبرداری بیش از ۸۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار را در هیماچال پرادش و ایالت‌های همجوار مورد هدف قرار داد.

در رد درخواست وثیقه در روز جمعه، قاضی سوشیل ککرجا بر اهمیت تخلف اقتصادی و تأثیرات آن بر جامعه تاکید کرد.

به گزارش تایمز آو ایندیا، دادگاه اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد شارما یکی از افراد اصلی در زنجیره بوده و ارتباط نزدیکی با متهم اصلی، سوبهاش شارما دارد.

متهم اصلی سوبهاش شارما از هند فرار کرده و همدستانش را به مواجهه با پروسه قانونی رها کرده است.

دادگاه هند حقوق قانونی را در برابر منافع عمومی ارزیابی می‌کند

قاضی ککرجا اذعان کرد که ماده ۲۱ قانون اساسی هند محاکمات سریع را تضمین کرده و از حبس نامحدود زندانیان در حال محاکمه منع می‌کند.

دادگاه حکم داد که در حالی که شارما از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ در بازداشت بوده، تنها مدت بازداشت او نمی‌تواند دلیلی برای وثیقه برای فردی باشد که "به طور ظاهری در یک تخلف اقتصادی به شدت بزرگ درگیر است."

“تخلفات اقتصادی به عنوان تخلفات جدی در نظر گرفته می‌شوند زیرا بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند و چنین تخلفاتی باید به طور جدی بررسی شوند,” دادگاه اعلام کرد.

این هیئت تأکید کرد که تصمیمات وثیقه در جرایم اقتصادی باید "منافع کلان عمومی و دولتی" را در نظر بگیرد.

پلتفرم Voscrow وعده سرمایه‌گذاری دو برابری داد

این کلاهبرداری از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، اما هنگامی که سرمایه‌گذار آرون سینگ گولریا در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ شکایتی در ایستگاه پلیس پالمپور ثبت کرد، مشهود شد.

مشتریان در ازای سرمایه‌گذاری‌های خود ارز مجازی دریافت کردند که در پلتفرم سوبهاش شارما قرار داشت.

از طریق وب‌سایت‌هایی مانند Voscrow و Hypenext، متهمان به سرمایه‌گذاران وعده دادند که سرمایه‌گذاری‌های رمز ارز دیجیتال آن‌ها دو برابر پولشان خواهد شد. طبق تحقیقات، بیش از ۱,۰۰۰ افسر پلیس ایالت فریب خورده‌اند.

تحقیقات نشان داد که یک عملیات به سبک هرم وجود دارد که در آن متهمان تجمع‌های سرمایه‌گذار را در مناطق ماندی، کلو، بادی، چندیگر و پالمپور برگزار کردند.

محققان ادعا می‌کنند که متهمان شرکت‌های پوششی ایجاد کردند و عواید کلاهبرداری را در املاک و مستغلات در هیماچال پرادش، چندیگر، پنجاب و هاریانا سرمایه‌گذاری کردند. همچنین کالاها و وسایل نقلیه لوکس را با استفاده از وجوه سرقت شده خریداری کردند.

مکانیسم کلاهبرداری شامل دستکاری قیمت‌های ارز دیجیتال و در عین حال جذب سرمایه‌گذاران جدید از طریق قربانیان موجود بود.