کلاهبرداران هندی از USDT تتر برای پولشویی وجوه خارج از کشور استفاده می‌کنند.

سایبر criminos در ایالت راجستان هند از استیبل کوین‌هایی مانند USDT برای انتقال پول‌های غیرقانونی به اپراتورهای کلاهبرداری خارج از کشور استفاده می‌کنند.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، مقامات قانون راجستان چندین پول‌شو را دستگیر کردند که نقش حیاتی در تبدیل بیش از یک کرور روپیه (حدود 115,546 دلار آمریکا) به Tether (USDT) ایفا کردند و سپس آن را به شبکه‌های سایبری بین‌المللی منتقل کردند.

سرپیشبند پلیس ارشد آرشد علی فاش کرد که این وجوه که از کلاهبرداری‌های دیجیتال مانند کلاهبرداری‌های «بازداشت دیجیتال» به دست آمده بود، از طریق پول‌شوی‌های محلی به ارزهای دیجیتال تبدیل و به صرافی‌هایی در دبی و فرانسه ارسال شد. او همچنین حدس زد که مغز متفکران پشت این کلاهبرداری‌ها احتمالاً از این کشورها فعالیت می‌کنند.

این سایبر criminos معمولاً حساب‌های بانکی، کارت‌های عابربانک، گوشی‌های موبایل و سیم‌کارت‌هایی از محلی‌ها به دست می‌آورند که به آن‌ها اجازه می‌دهد وجوه غیرقانونی را در صرافی‌های محلی ارزهای دیجیتال واریز کنند. در یک دستگیری اخیر، پلیس چهار گوشی موبایل و هشت سیم‌کارت از مظنونان ضبط کرد که به فعالیت‌های پول‌شویی آن‌ها مرتبط بود.

قبلاً، مقامات یک شبکه مشابه پول‌شویی را که از USDT استفاده می‌کرد، از بین بردند و منجر به دستگیری 15 مظنون شد، به گفته این گزارش.

USDT، بزرگ‌ترین استیبل کوین از نظر ارزش بازار، مدت‌هاست که به‌دلیل ثبات، نقدینگی و شبه‌ناشناس بودن، گزینهٔ محبوبی برای کلاهبرداران بوده است. از این رو، Tether به دلیل تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و در برخی موارد، کمک به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.

برای مقابله با این موارد، Tether در ماه مه 2024 اعلام کرد که در حال کار با Chainalysis برای توسعه یک پلتفرم نظارت بر معاملات است که فعالیت‌های بازار ثانویه را دنبال کرده و معاملات مشکوک را شناسایی کند.

پس از آن، در سپتامبر، صادرکننده استیبل کوین با شبکه بلاک‌چین Tron و TRM labs همکاری کرد تا واحد مبارزه با جرایم مالی T3 را برای نظارت بر فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با USDT در شبکه Tron راه‌اندازی کند.