پلیس جاکارتا ۲۰ نفر را در یک کلاهبرداری مرتبط با ارز دیجیتال که هدف آن زنان در تندر و بامبل بود، دستگیر کرد.

پلیس در جاکارتا یک باند کلاهبرداری رمانتیک در عرصه ارز دیجیتال را که هدفش قرار دادن قربانیان در اپلیکیشن‌های دوستیابی بود و از یک پلتفرم ترید ارز دیجیتال جعلی استفاده می‌کرد، شناسایی و متلاشی کرد.

پلیس مترو گمبیر در جاکارتای مرکزی ۲۰ مظنون را به دلیل ارتباط با یک کلاهبرداری پیچیده رمانتیک در عرصه ارز دیجیتال دستگیر کرده است که هدف آن زنان طبقه متوسط، عمدتاً حرفه‌ای‌هایی مانند وکلا و پزشکان از فیلیپین، ویتنام و تایلند بوده است.

این کلاهبرداران با استفاده از پروفایل‌های جعلی در پلتفرم‌های دوستیابی مانند OkCupid، Bumble و Tinder به قربانیان نزدیک شدند. آنها سپس علاقه رمانتیک نشان دادند تا اعتماد قربانیان را جلب کنند و بعداً مکالمات را به واتساپ منتقل کردند، جایی که در نهایت پلتفرم ترید ارز دیجیتال مشکوکی به نام Wish را معرفی کردند.

رزیْکی ر. رسپاتی، رئیس پلیس مترو گمبیر در جاکارتای مرکزی، گفت که طرح‌های سرمایه‌گذاری تا ۲۵% بازدهی وعده می‌دادند و از قربانیان خواسته می‌شد که وجوه را از طریق پلتفرم جعلی واریز کنند.

بر اساس گزارش، این کلاهبرداری بیش از دو ماه فعال بوده و میزان کل ضررهای وارده هنوز مشخص نشده است زیرا مقامات به تحقیقات خود ادامه می‌دهند. محققان سوابق مالی و دیگر شواهد مربوط به معاملات جعلی ارز دیجیتال را ضبط کرده‌اند.

در میان دستگیرشدگان، سه نفر به عنوان مغز متفکران این طرح شناخته می‌شوند در حالی که بقیه نقش‌های پشتیبانی در اجرای کلاهبرداری داشتند. مقامات همچنین به دنبال یک مظنون، AJ، هستند که به عنوان یک تبعه خارجی از چین شناخته شده است.

گزارش جداگانه‌ای از جاکارتا پست نشان داد که این کلاهبرداری بخشی از یک باند بزرگتر بود که توسط اتباع چینی هدایت می‌شود.

کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و ارتباطات با چین

کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال با ارتباطات ادعایی چینی در طی سال گذشته در چندین حوزه قضایی افزایش یافته است. تحقیقات گذشته نشان داده است که باندهای بزرگ قاچاق انسان وجود دارند که قربانیان را وادار به تبدیل شدن به برده‌های سایبری جهت انجام کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال برای شبکه‌های جنایی چینی می‌کنند.

سال گذشته، یک مرکز کلاهبرداری که توسط چینی‌ها اداره می‌شد و کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و رمانتیک را انجام می‌داد، توسط مقامات فیلیپینی بسته شد. در حین یک عملیات، مقامات ۱۰۰ نفر را که در این کلاهبرداری‌ها درگیر بودند، دستگیر کردند.

مقامات هندی در سال ۲۰۲۴ دو کلاهبرداری بزرگ را متوقف کردند—کلاهبرداری توکن HPZ که منجر به پرونده‌سازی ادارات اجرایی کشور علیه ۲۹۹ نهاد تحت کنترل مستقیم اتباع چینی شد، و پلتفرم ترید DataMeer که به محلی‌ها ۱۰ میلیون روپیه آسیب زد.

در نوامبر، نیروهای اجرای قانون ایرلند ۳.۴۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را ضبط کردند که باور می‌رود مربوط به کلاهبرداری‌های Pig Butchering است که توسط یک باند جنایی چینی انجام می‌شد.

در ۱۲ نوامبر، دارن لی، یک شهروند دوتابعیتی از چین و سنت کیتس و نویس، به نقش خود در پولشویی ۷۳ میلیون دلار عواید ناشی از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال از طریق شرکت‌های صوری در ایالات متحده اعتراف کرد.