کوکوین مقصر شناخته شد: یکی از مدیران به‌دلیل جریمه ۲۹۷ میلیون دلاری استعفا داد.
در تاریخ ۲۸ ژانویه، KuCoin در مقابل یک قاضی در ایالات متحده گناهکار شناخته شد به دلیل عدم اجرای پروتکل‌های مناسب مبارزه با پولشویی و اکنون مجبور به پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار جریمه خواهد بود.
صرافی ارز دیجیتال مستقر در چین، KuCoin، قوانین ایالات متحده درباره پولشویی و رویه‌های شناخت مشتری را نقض کرده و به یک اتهام از "اجرای یک تجارت منتقل کردن پول بدون مجوز" اعتراف کرده است. طبق بیانیه رسمی از دفتر دادستانی ایالات متحده، نهادی که به عنوان KuCoin شناخته می‌شود، PEKEN GLOBAL LIMITED، ملزم به خروج از بازار ایالات متحده به مدت حداقل دو سال و پرداخت جریمه ۲۹۷ میلیون دلار خواهد بود.
دانیل ساسون، دادستان ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، گفت که KuCoin به مدت سال‌ها از پیاده‌سازی سیاست‌های استاندارد مبارزه با پولشویی که مرتکبان جرم را شناسایی کند و از معاملات غیرقانونی جلوگیری کند، خودداری کرده است.
این شرکت میلیاردها دلار تراکنش مشکوک را پردازش کرده و درآمدهای احتمالی نامشروع، از جمله درآمدهای حاصل از بازارهای تاریک، بدافزار، باج‌افزار و طرح‌های کلاهبرداری را منتقل کرده است. ساسون می‌گوید: "گناهکاری و مجازات‌های امروز نشان‌دهنده هزینه عدم پیروی از این قوانین و اجازه دادن به ادامه فعالیت‌های غیرقانونی است."
کوین‌تلگراف در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۴ گزارش داد که KuCoin بیش از ۵ میلیارد دلار دریافت کرده و بیش از ۴ میلیارد دلار را در آنچه که دولت ایالات متحده به عنوان "دارایی‌های مشکوک و جنایی" می‌داند منتقل کرده است. تا ژوئیه ۲۰۲۴، KuCoin از مشتریان خود KYC درخواست نکرد، که بر خلاف اقدامات انطباق ایالات متحده بود.
علاوه بر این، KuCoin با شبکه اجرای جرم‌های مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ثبت‌نام نکرده است. ثبت‌نام در FinCEN چارچوبی را برای شرکت‌های رمزنگاری فراهم می‌کند تا با قوانین فدرال مطابقت داشته باشند و به کاهش ریسک برای مصرف‌کنندگان و نظام مالی بزرگتر کمک کند.
اکنون، موسسان KuCoin، چان گان و که تانگ، از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند. چان گان، که با نام مایکل شناخته می‌شود، اعلام کرده که به عنوان بخشی از توافق از سمت خود به عنوان مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال کناره‌گیری می‌کند. او همچنین در یک پست وبلاگ اشاره کرد که اکنون رهبری را به BC Wong تحویل می‌دهد.
