روحانی به خاطر کلاهبرداری چند میلیون دلاری در زمینه ارز دیجیتال متهم شد: وزارت دادگستری
یک شهروند ۵۱ ساله میامی و کشیش به سوء استفاده از جایگاه خود برای فریب دادن افراد بی‌خبر در یک کلاهبرداری ارز دیجیتال متهم شده است.
بر اساس اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۸ ژانویه از وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد، یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه شرقی واشنگتن فرانسییر اوباندو پینیلو را به ۲۶ مورد کلاهبرداری متهم کرده و ادعا کرده که او سرکرده یک طرح ارز دیجیتال بوده که میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران بین نوامبر ۲۰۲۱ و اکتبر ۲۰۲۳ برداشت کرده است.
برنامه ادعایی پینیلو، تحت عنوان "Solano Fi"، یک کلاهبرداری معمولی ارز دیجیتال نبود. گفته می‌شود که این ایده در یک "خواب" به او رسیده است.
به عنوان کشیش Ministerio Apostólico Profético Tiempos de Poder، یک کلیسای اسپانیایی زبان در پاسکو، واشنگتن، پینیلو به جماعت و سرمایه‌گذاران بالقوه دیگری اطمینان داده بود که Solano Fi یک "سرمایه‌گذاری امن و تضمینی" است.
وعده او: بازگشت ماهیانه ۳۴.۹٪.
برای بهبود این معامله، پینیلو ظاهراً یک کمپین تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرد که شامل صفحه فیس‌بوک Solano Fi و یک گروه تلگرام با عنوان "Multimillionarios SolanoFi" بود که بیش از ۱,۵۰۰ عضو داشت.
Solano Fi مشکوک
بر اساس ادعای دادستان‌ها، تنها چیزی که در Solano Fi در حال افزایش بود ثروت شخصی پینیلو بود. به جای اینکه وجوه سرمایه‌گذاران را طبق وعده‌اش سرمایه‌گذاری کند، کیفرخواست ادعا می‌کند او پول آنها را به حساب‌های تحت کنترل خود و همدستانش منتقل کرده است.
پینیلو همچنین برای تشویق دیگران به پیوستن به Solano Fi، پاداش‌های ارجاع ۱۵ درصدی ارائه داد و ساختار شبیه به پونزی ایجاد کرد و از وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سودهای جعلی به شرکت‌کنندگان قبلی استفاده کرد.
علاوه بر این، پلتفرم آنلاین که او تبلیغ می‌کرد، supposedly به سرمایه‌گذاران اجازه می‌داد تا ثروت‌های در حال رشد خود را مشاهده کنند. در واقع، این اپلیکیشن آنلاین "در واقع طراحی شده بود تا به سرمایه‌گذاران اجازه دهد ترازهای جعلی و سودهای سرمایه‌گذاری ظاهری را ببینند اما به آنها اجازه نمی‌داد که وجوه را برداشت کنند"، بیانیه وزارت دادگستری می‌گوید.
زمانی که سرمایه‌گذاران شروع به درخواست وجوه خود کردند، او به وب‌سایت معیوب یا بازار خرسی ارزهای دیجیتال اشاره کرد. در برخی موارد، او از بازگشت سرمایه‌ها امتناع کرد مگر اینکه قربانی یک سرمایه‌گذار جدید برای "خرید" حساب خود بیاورد.
"طرح‌های سرمایه‌گذاری کلاهبرداری جدید نیستند، اما کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال یک روش جدید است که کلاهبرداران از آن برای گرفتن پول از افراد سخت‌کوش و صادق استفاده می‌کنند"، ونسا والدرف، وکیل ایالات متحده گفت.
اتهامات حداکثر ۲۰ سال حبس را به همراه دارد.
این پرونده توسط دادستان‌های ایالات متحده دان فرچتر و جرمی جی. کلی، که FBI رهبری تحقیق را بر عهده دارد، پیگیری می‌شود. در مورد پینیلو، او در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ریچلند، واشنگتن محاکمه شد، جایی که او برای مقابله با چالش‌های قانونی خود به بیشتر از ایمان نیاز خواهد داشت.
کمیسیون معاملات آتی کالا همچنین علیه پینیلو اقدام اجرایی مدنی قبلی انجام داده است، که عمدتاً اعضای اسپانیایی‌زبان کلیسای او در پاسکو، واشنگتن را هدف قرار داده بود.
