SEC در حال گفتگو برای توقف پرونده تقلب مدنی علیه بنیان‌گذار TRON، جاستین سان است.
در نامه‌ای که روز چهارشنبه به قاضی شهرستان ایالات متحده، ادواردو راموس، در منهتن ارسال شده، وکلا نماینده سان و SEC درخواست توقف پرونده را کرده و پیشنهاد کردند که 60 روز پس از این توقف، گزارشی از وضعیت ارائه دهند، همان‌طور که به طور اولیه توسط رویترز گزارش شده است. این پرونده که در مارس 2023 ثبت شده، سان و شرکت‌هایش را به توزیع غیرقانونی Tronix (TRX) و BitTorrent (BTT) و همچنین افزایش مصنوعی حجم معاملات TRX متهم می‌کند.
به‌طور خاص، SEC سان را متهم به فروش توکن‌های TRX و BTT به عنوان سرمایه‌گذاری بدون ثبت‌نام مناسب از طریق "برنامه‌های پاداش" غیر ثبت‌شده کرده است. این برنامه‌ها طرف‌های علاقه‌مند را تشویق می‌کردند که توکن‌ها را در رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های چت ترویج دهند و برای دریافت TRX و BTT حساب‌های BitTorrent ایجاد کنند. SEC همچنین ادعا کرد که سان و شرکت‌هایش هر ماه جوایزی از BTT به سرمایه‌گذاران امریکایی که قبلاً TRX در کیف پول‌های خود یا بر روی برخی صرافی‌ها داشتند، اهدا می‌کردند.
علاوه بر این، SEC سان را به تجارت شسته متهم کرده و ادعا کرده که او با ایجاد توهمی از معاملات فعال و نقدینگی در بازارهای این توکن‌ها، در حال فریب دادن است. به‌طور خاص، از آوریل 2018 تا فوریه 2019، سان به‌طور مشکوکی به کارکنان خود دستور داده است که بیش از 600,000 معامله شسته از TRX را با استفاده از دو حساب تجاری که تحت کنترل او بود، انجام دهند. این معاملات شامل دستکاری بازار با معاملات روزانه شسته بین 4.5 میلیون و 7.4 میلیون TRX بود. برای اجرای این طرح، سان به‌طور مشکوکی مقدار زیادی TRX تأمین کرده است. همچنین او به فروش TRX در بازار ثانویه متهم شده است که منجر به عواید 31 میلیون دلاری گردیده است.
سرانجام، سان همچنین چندین چهره مشهور را برای ترویج این توکن‌ها استخدام کرد بدون اینکه جبران خسارت‌های آنها را افشا کند. SEC همچنین هشت چهره مشهور از جمله لینزی لوهان، آکون و آستین ماهون را به خاطر ترویج غیرقانونی TRX و/یا BTT بدون افشای اینکه برای این حمایت‌ها پول دریافت کرده‌اند و میزان دقیق مبلغ دریافتی، متهم کرده است.
قبل از این ماجرا، جاستین سان در کانون توجهات قانونی دیگری بود زمانی که پروتکل بلاک‌چینی Chain بررسی‌های قانونی علیه او را در نظر داشت. این به دلیل ادعاهای سان مبنی بر اینکه این شرکت در دستکاری بازار Onyxcoin (XCN) درگیر بوده، آغاز شد — اتهامی که با توجه به اتهامات سان به SEC، به‌طور خاص کنایه‌آمیز به نظر می‌رسد.
سان این ادعاها را در پستی در تاریخ 24 ژانویه مطرح کرد و ادعا کرد که Chain از اهرم بالا و قراردادهایی استفاده می‌کند که ممکن است به کاربران صرافی آسیب برساند. او پیشنهاد کرد که صرافی‌های کریپتو باید محتاط باشند و اشاره کرد که قصد دارد فعالیت‌های غیرقانونی سمرضان Chain را به SEC و DOJ گزارش دهد. در پاسخ، Chain اتهامات سان را رد کرد و بیان کرد که در تجارت XCN خود درگیر نیست و به این نکته اشاره کرد که توکن XCN توسط OnyxDAO مدیریت می‌شود. بعد از این، سان دوباره اتهامات خود را تکرار کرد و این بار توجه را به OnyxDAO معطوف کرده و از نهادهای نظارتی خواست تا تحقیق کنند.
