زنی سنگاپوری به مدت نزدیک به 10 سال حبس به خاطر دزدی 4.2 میلیون دلار از Bybit محکوم شد.

مدیر سابق حقوق و دستمزد، هو کای شین، به مدت نه سال و ۱۱ ماه به زندان محکوم شده است به خاطر سرقت ۴.۲ میلیون دلار از Bybit.

به گزارش رسانه سنگاپوری Strait Times، این زن ۳۲ ساله به پنج فقره کلاهبرداری، هشت فقره بهره‌برداری از اقدامات مجرمانه و یک فقره ارائه اطلاعات نادرست به یک مقام دولتی اعتراف کرده است. تا ۳۰ اتهام دیگر در جریان جلسه دادگاه او مورد بررسی قرار گرفت قبل از اینکه محکوم شود.

دادستانی اعلام کرد که هو از ژوئن ۲۰۲۲ از ۵.۷ میلیون SGD (۴.۲ میلیون دلار) ارز دیجیتال که از Bybit Fintech دزدیده بود، برای “زندگی لوکس” استفاده کرده است. اسناد دادگاه بیان می‌کند که از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۶ اکتبر ۲۰۲۲، هو اکسل‌های مایکروسافت را در زمانی که به عنوان مدیر برون‌سپاری حقوق و دستمزد برای این شرکت ارز دیجیتال کار می‌کرد، دستکاری می‌کرد و پرداخت‌ها را برای حدود ۹۰۰ کارمند Bybit انجام می‌داد.

در پایان ژانویه، هو قبلاً به خاطر نافرمانی از دستورات دادگاه به مدت شش هفته به زندان محکوم شده بود، زمانی که حدود ۸۴۰,۰۰۰ SGD (۶۲۷,۶۳۳ دلار) از وجوه سرقت شده را برای خرید یک پنت هاوس و کالاهای لوکس هزینه کرد در حالی که دادگاه مدنی به او دستور داده بود که از آن وجوه استفاده نکند.

هو پس از اتمام شش هفته زندانش، به خدمت کردن محکومیت طولانی‌تری خواهد پرداخت.

چگونه هو کای شین ۴.۲ میلیون دلار از Bybit دزدید

معاون دادستان عمومی، جرمی بین گفت که هو از وجوهی که از بورس ارز دیجیتال دزیده بود، برای خرید کالاهای لوکسی مانند عینک آفتابی، کیف، کفش، پیراهن و حلقه از لوئی ویتون استفاده کرده است. او همچنین حدود ۷۵۰,۰۰۰ SGD (۵۶۰,۳۸۸ دلار) به عنوان پیش‌پرداخت برای یک پنت هاوس به ارزش بیش از ۳.۷ میلیون SGD (۲.۷ میلیون دلار) پرداخت کرده است.

بار اولی که هو دزدی کرد در مه ۲۰۲۲ بود که بیش از ۱۱۷,۰۰۰ SGD (۸۷,۴۱۷ دلار) از Wechain، شرکتی که برای رسیدگی به حقوق و دستمزد کارمندان Bybit استخدام شده بود، دزدید. او فایل‌های اکسل مایکروسافت را دستکاری می‌کرد تا تضمین کند که وجوه به حساب‌های بانکی او منتقل شود نه به حساب شرکت.

“زمانی که اقدامات او کشف نشد، متهم جسارت بیشتری پیدا کرد و به یک دوره کلاهبرداری پرداخت تا شرکت مشتری خود، Bybit را خالی کند,” گفت بین.

هو دارای شش حساب بانکی و چهار کیف پول الکترونیکی در چهار پلتفرم مختلف ارز دیجیتال بود. او ردیف‌های اکسل را برای پرداخت‌هایی که باید از طرف شرکت ارز دیجیتال با USDT (USDT) انجام می‌شد، تغییر می‌داد تا وجوه به آدرس کیف پول او ارسال شود نه به کیف پول‌های کارمندان Bybit.

سپس هو وجوه دزدی شده ارز دیجیتال را به ارز رایج تبدیل می‌کرد. از ۳۱ مه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۲، Bybit هشت انتقال ارز دیجیتال به چهار کیف پول هو انجام داد که مجموع آن بیش از ۴.۲ میلیون USDT بود.

پس از اینکه او شرکت را به انتقال حدود ۴.۳ میلیون دلار ارز دیجیتال به کیف پول‌هایش فریب داد، بخش بزرگی از وجوه دزدی را شستشو داد تا غیرقابل ردیابی شوند.

جرایم او در سپتامبر ۲۰۲۲ کشف شد، زمانی که یک مدیر مالی Wechain متوجه انتقال‌های غیرمعمول بزرگ ارز دیجیتال در اکسل شد. پس از پایان تحقیقات داخلی، یک نماینده Wechain در فوریه ۲۰۲۳ هو را به پلیس گزارش داد. او دو ماه بعد دستگیر شد.