نهاد مالی و اعتباری کره جنوبی، محدودیت‌های بیشتری در زمینه ضد پول‌شویی در راستای جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال اعلام کرد.

واحد اطلاعات مالی کره جنوبی می‌خواهد تدابیر ضد پول‌شویی را تقویت کند، به ویژه با بهبود روش‌های نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال.

در تاریخ ۵ مارس، FIU تعدادی استراتژی برای جلوگیری از پول‌شویی را در شورای بازرسی AML معرفی کرد، به گفته رسانه‌های محلی Wow TV. FIU قصد دارد تیم پاسخ مشترکی برای رسیدگی به جرائم AML که به معیشت عمومی تهدید می‌کند، با همکاری خدمات نظارتی مالی و مؤسسات مالی راه‌اندازی کند.

این تیم مسئول نظارت بر تراکنش‌ها و تجزیه و تحلیل الگوهای مشکوک تراکنش مرتبط با فیشینگ صوتی، کلاهبرداری چند سطحی، قمار و جرائم مالی مرتبط با مواد مخدر خواهد بود. تیم پاسخ مشترک تحت FIU به‌صورت دوماهه فعالیت خواهد کرد تا گزارش‌هایی در مورد فعالیت‌های اخیر مرتبط با AML ارائه دهد.

علاوه بر این، مقامات به برخی از بازیگران صنعت که بر اساس آسیب‌پذیری نسبت به جرائم AML انتخاب شده‌اند، هشدارهایی ارائه خواهند داد، به گزارش‌های رسانه‌ای و درخواست‌های صنعت.

بر اساس این گزارش، FIU متعهد به بررسی فعالانه انواع جدید روش‌های پول‌شویی است، از جمله استفاده از حساب‌های معاملاتی ارز دیجیتال و سوءاستفاده از خدمات حواله برای تسهیل پول‌شویی.

از طریق این تدابیر، این سازمان هدف دارد تا روش‌های نوظهور جدیدی که برای پول‌شویی استفاده می‌شوند، به‌ویژه جریان وجوه از طریق تراکنش‌های دارایی دیجیتال در فضای ارزهای دیجیتال را پوشش دهد.

علاوه بر این، خدمات نظارتی مالی اعلام کرد که دامنه نظارت خود را گسترش خواهد داد تا شامل شرکت‌های مالی که به تازگی به‌خاطر فعالیت‌های مشکوک AML مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، شوند. آنها همچنین به شرکت‌هایی که قبلاً به‌خاطر مدیریت ضعیف AML در ارزیابی‌های قبلی flagged شده بودند، توجه خواهند کرد.

بر اساس گفته‌های اداره گمرک کره، بازرسی‌هایی از ۷۷ شرکت انجام شده است، که شامل دفترهای صرافی با ریسک بالا و همچنین صرافی‌های آنلاین و خودکار در سال گذشته می‌شود. تحقیق نشان داد که ۴۵ شرکت به تخلفات نظیر عدم گزارش تراکنش‌های مشکوک بزرگ متهم شدند.

FSS همچنین اعلام کرد که قصد دارد همکاری بین بخش حمایت از مصرف‌کننده و بخش‌های AML در شرکت‌های کره جنوبی را ارزیابی کند تا قابلیت آنها برای شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی را تقویت کند.

در تاریخ ۲۸ فوریه، دولت کره جنوبی یک کارگروه موقت را به یک واحد تحقیقاتی رسمی مشترک که به‌طور خاص با جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال و موارد کلاهبرداری سر و کار دارد، ارتقا داد. این واحد به‌خاطر تعداد فزاینده جرائم ارز دیجیتال در سال‌های اخیر در کره جنوبی تشکیل شد.