ترامپ به بنیان‌گذاران BitMEX که به جرم‌های مالی محکوم شده‌اند، عفو داده است: گزارش

رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ، بنیان‌گذاران BitMEX یعنی آرتور هایز، بنجامین دلو و سمول رید را مشمول عفو قرار داد.

این سه نفر پیش‌تر به اتهامات فدرالی مرتبط با پولشویی و نقض قوانین نظارتی اعتراف کرده بودند، بر اساس گزارش CNBC.

این سه مدیر به خاطر ناتوانی در اجرای اقدامات ضد پولشویی در BitMEX محکوم شدند، که دادستان‌ها آن را “پلتفرم پولشویی” نامیدند.

رید به نقض قانون محرمانگی بانک‌ها در سال 2022 اعتراف کرد و موافقت کرد که جریمه‌ای به مبلغ 10 میلیون دلار بپردازد. با وجود ادعاهای BitMEX مبنی بر خروج از بازار ایالات متحده، مقامات ادعا کردند که این اقدام یک “حرکت نمایشی” بوده است.

مشکلات بانکی BitMEX

در ژانویه، BitMEX به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 100 میلیون دلار به خاطر نقض قوانین بانکی ایالات متحده محکوم شد.

یک قاضی فدرال دستور داد که شرکت HDR Global Trading Limited، شرکت مادر BitMEX، جریمه را به همراه یک دوره دو ساله پروبیشن غیر نظارتی پرداخت کند.

BitMEX اوایل امسال در تلاش برای یافتن خریدار بود و برای فروش به Broadhaven Capital Partners مراجعه کرد. گزارش‌ها نشان دادند که سرمایه‌گذاری بانکی در اواخر سال 2024 برای تسهیل این معامله منصوب شده است. این اقدام در پی افزایش ادغام‌ها و خریدهای شرکت‌ها در بخش مشتقات کریپتو انجام شد.

ترامپ در روز پنج‌شنبه، بر اساس گزارش CNBC، عفوها را صادر کرد، در همان روزی که ترور میلتون، مدیر عامل سابق نیکولا، اعلام کرد که برای محکومیتش به کلاهبرداری اوراق بهادار، غرامت دریافت کرده است.

میلتون به چهار سال زندان محکوم شده بود اما در حال حاضر به دلیل در حال بررسی بودن پرونده‌اش آزاد مانده است.