مقامات ایالات متحده و کانادا یک کلاهبرداری فیشینگ ارز دیجیتال به ارزش 4.3 میلیون دلار را متوقف کردند.

سرویس مخفی ایالات متحده با مقامات کانادایی در یک عملیات مشترک ضد قاچاق، به مبارزه با یک کلاهبرداری پیچیده ارز دیجیتال پرداخت که ۴.۳ میلیون دلار از کیف‌پول‌های اتریوم قربانیان را خالی کرد.

این عملیات که "عملیات بهمن" نام دارد، شامل نظارت‌کنندگان، نیروهای اجرای قانون و پلتفرم‌های ارز دیجیتال است که برای شناسایی کیف‌پول‌های compromised و هشدار به قربانیان احتمالی فعالیت می‌کنند.

در قلب این کلاهبرداری، یک تاکتیک به نام "فیشینگ تأیید" وجود دارد، جایی که قربانیان به طور ناخواسته به کلاهبرداران اجازه دسترسی به کیف‌پول‌های خود را می‌دهند.

پس از اعطای دسترسی، کلاهبرداران می‌توانند وجوه — در این مورد، اتریوم (ETH) — را به‌طور مستقیم بدون نیاز به تعامل بیشتر برداشت کنند. این کلاهبرداری اغلب به "خوک‌چاق کردن" مرتبط است، یک طرح مهندسی اجتماعی که در آن قربانیان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جعلی ارز دیجیتال فریب داده می‌شوند.

اداره محلی سرویس مخفی ایالات متحده در واشنگتن به مقامات کانادایی حمایت‌های forensic blockchain ارائه داد.

مات مک‌کول، مأمور ویژه مسئول گفت: “تحلیلگران ما به مختل کردن این طرح کمک کردند و مانع از دریافت وجوه سرقت شده توسط بازیگران بد شدند.”

اجازه همکاری نهادهای اجرایی

عملیات بهمن چندین نهاد کانادایی از جمله کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا، پلیس استانی انتاریو، کمیسیون اوراق بهادار آلبرتا و پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا را گرد هم آورد، همچنین چندین اداره پلیس محلی و نهادهای نظارتی اوراق بهادار نیز در این عملیات حضور داشتند.

این عملیات نشان می‌دهد که چگونه نهادهای اجرای قانون برای مبارزه با کلاهبرداری‌های مبتنی بر ارز دیجیتال با ترکیب کارهای سنتی پژوهشی با تحلیل blockchain سازگار می‌شوند.

این موضوع همچنین همکاری روزافزون بین مقامات ایالات متحده و کانادا را در مبارزه با جرائم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال برجسته می‌کند.

مقامات همچنان به تلاش‌های خود برای شناسایی کیف‌پول‌های compromised بیشتر و بازگرداندن دارایی‌های ضبط‌شده به قربانیان ادامه می‌دهند.