قوانین نقض ۷۰۰,۰۰۰ موردی آپبیت ممکن است میلیاردها دلار جریمه در پی داشته باشد تحت فشارهای کره جنوبی

کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی به زودی در مورد تحریم‌ها علیه Upbit، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال کشور، تصمیم‌گیری خواهد کرد، پس از نقص‌هایی در تأیید هویت مشتریان.

صرافی ارز دیجیتال Upbit که بیش از 70 درصد بازار محلی ارز دیجیتال را کنترل می‌کند، در violation از الزامات اساسی برای پیشگیری از پولشویی یافت شده است. بر اساس گزارش The Korea Times، بیش از 700,000 تخلف در حین بررسی تجدید مجوز کسب‌وکار آن کشف شده است.

این تخلفات می‌تواند به جریمه‌هایی به ارزش میلیاردها شیلینگ منجر شود، با جریمه‌هایی تا 68,600 دلار برای هر تخلف طبق قانون ویژه معاملات مالی کشور.

کیم بیونگ‌هوان، رئیس FSC، بر ضرورت این پرونده تأکید کرد و گفت که به‌زودی نتیجه‌ای به دست خواهد آمد. برآوردها نشان می‌دهد که Upbit ممکن است با تعلیق کسب‌وکار به مدت تا شش ماه یا جریمه‌ای مواجه شود و ثبت‌نام کاربران جدید ممکن است محدود شود.

اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در کره جنوبی از زمان تصویب قانون حفاظت از کاربران دارایی‌های مجازی در جولای 2024 دگرگونی‌های چشمگیری را تجربه کرده است و فشار نظارتی بر صرافی‌ها افزایش یافته است. پرونده Upbit به دقت توسط صنعت نظارت می‌شود زیرا می‌تواند الگویی برای نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر در سراسر صنعت باشد.

مشکلات قانونی Upbit پس از هک داده‌های Bithumb در سال 2017 رخ می‌دهد که بیش از 31,000 حساب کاربری را فاش کرد و منجر به وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای شرکت‌های ارز دیجیتال فعال در کره جنوبی شد. به جلو، تصمیم FSC به‌وضوح تعهد دولت به یک اکوسیستم دارایی دیجیتال ایمن‌تر و سازگارتر را نشان خواهد داد.