بازداشت مدیر عامل روسی یک صرافی رمز ارز به جرم پول‌شویی میلیاردی!
دادستان‌های فدرال نیویورک اعلام کردند که یوری گوگنین (Iurii Gugnin)، مدیر اجرایی روسی پلتفرم آمریکایی Evita، به اتهام اجرای یک طرح بزرگ پول‌شویی به نرخ ۵۳۰ میلیون دلار بازداشت شده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، این فرد با استفاده از کمپانی رمز ارز خود، پرداخت‌های بین‌المللی را از طریق بانک‌ها و پلتفرم‌های مالی آمریکایی به نفع بانک‌های روسی تحریم‌شده هدایت کرده است. وی با ۲۲ مورد اتهام شامل کلاهبرداری بانکی و اینترنتی، نقض تحریم‌ها، دور زدن مقررات صادرات و پول‌شویی مواجه است.
به گفته «اِیسنبرگ» معاون دادستان کل آمریکا، گوگنین از پلتفرم رمزارزی خود به عنوان کانال مخفی جابجایی پول‌های مشکوک استفاده کرده و بیش از نیم میلیارد دلار را برای کمک به بانک‌های روسی و کاربران نهایی جهت دسترسی به فناوری حساس آمریکایی جابه‌جا کرده است.
مشتریان او شامل بانک‌های تحریم‌شده‌ای چون Sberbank، VTB Bank، Sovcombank، Tinkoff و کمپانی انرژی دولتی Rosatom بوده‌اند.
گوگنین همچنین در جست‌وجوهای اینترنتی خود عباراتی مانند «آیا کسی دارد روی من تحقیق می‌کند؟» و «مجازات پول‌شویی در آمریکا چیست؟» را ارزیابی کرده که نشان می‌دهد از غیرقانونی بودن اقداماتش آگاه بوده است!
