بازداشت پادشاه رمز ارز روسی در لهستان!
1403/09/17
پلیس لهستان یک شهروند روسی ۳۷ ساله مرتبط با صرافی منحل شده WEX را به اتهام کلاهبرداری و پول‌شویی در ورشو دستگیر کرد. این فرد که احتمالاً دمیتری واسیلیف (Dmitry Vasiliev)، مدیر اجرایی سابق WEX است، با درخواست استرداد از سوی وزارت دادگستری آمریکا مواجه است. واسیلیف پیشتر در سال ۲۰۲۱ نیز در لهستان بازداشت شده بود ولی پس از چند هفته آزاد و به کشور روسیه بازگشت. صرافی WEX که جانشین صرافی منحل شده BTC-e بود، در سال ۲۰۱۸ با ناپدید شدن ۴۵۰ میلیون دلار از سرمایه مشتریان فروپاشید. گفته می‌شود الکسی بیلیوچنکو (Alexey Bilyuchenko)، شریک الکساندر وینیک (Alexander Vinnik) در BTC-e، مدیریت واقعی WEX را بر عهده داشت. بیلیوچنکو در سال ۲۰۲۳ توسط مقامات آمریکایی به دلیل نقش خود در BTC-e و هک Mt. Gox متهم شد.
