شکایت جدید علیه بایننس: اتهام پول‌شویی گسترده و نقض مقررات مالی آمریکا
1403/05/31
شکایت دسته‌جمعی جدیدی علیه صرافی بایننس (Binance) و مؤسس آن، چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، در دادگاه منطقه غربی واشنگتن مطرح شده است. این شکایت، بایننس را به تسهیل پول‌شویی گسترده و نقض مقررات مالی آمریکا متهم می‌کند. شاکیان ادعا می‌کنند که اقدامات ناکافی بایننس در زمینه انطباق با مقررات، به مجرمان اجازه داده تا از این پلتفرم برای پول‌شویی ارزهای دیجیتال سرقت شده استفاده کنند. طبق این شکایت، بایننس تحت رهبری ژائو، به عنوان یک کسب‌وکار جابجایی پول بدون مجوز عمل کرده و عمداً نیازمندی ها مبارزه با پول‌شویی را نادیده گرفته است. این اتهامات پس از توافق اخیر بایننس با وزارت دادگستری آمریکا مطرح می‌شود که طی آن، بایننس به پرداخت بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه محکوم شد و ژائو از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد.
