همکاری ترون، تتر و پلیس اسپانیا؛ بیش از ۲۶ میلیون دلار رمز ارز مسدود شد!

واحد جرایم مالی T3 در اسپانیا، کنسرسیومی متشکل از ترون، تتر و TRM Labs، مبلغ ۲۶.۴ میلیون دلار از ارزهای دیجیتال مرتبط با یک پلتفرم پول‌شویی را مسدود کرده است.

واحد T3 در آگوست ۲۰۲۴ برای مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی تأسیس شد. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، می‌گوید که مجرمان از ویژگی‌های بلاکچین، مانند سرعت بالا و عدم‌مرزبندی، سوءاستفاده می‌کنند، ولی وضوح پلتفرم ترون روند پول‌شویی را دشوارتر می‌سازد.

طبق گزارش منتشرشده، مطالعات این پرونده بر اساس کنترل پلیس بر فعالیت‌های نهاد‌های جنایی انجام گرفت. مقامات از روش‌های تحقیقاتی و اطلاعات احراز هویت (KYC) برای شناسایی کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کردند.

به گفته نیروهای اجرای قانون در اسپانیا، این پلتفرم مجرمانه میلیون‌ها دلار را از طریق پول نقد و ارزهای دیجیتال جابه‌جا کرده است. این عملیات بزرگ‌ترین مسدودسازی دارایی‌ها توسط واحد T3 تاکنون به شمار می‌رود. از زمان تأسیس این واحد، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های غیرقانونی مسدود شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که تدابیر امنیتی در پلتفرم ترون باعث نزول حجم تراکنش‌های غیرقانونی به میزان ۶ میلیارد دلار شده است. همچنین، داده‌های TRM Labs نشان می‌دهند که ۴۹ درصد از این فعالیت‌ها به نهاد‌های تحریم‌شده و ۳۲ درصد به دارایی‌های لیست‌سیاه مرتبط هستند.

با وجود این اقدامات، ترون همچنان ۵۸ درصد از تراکنش‌های غیرقانونی در این حوزه را شامل می‌شود. ارز پایدار تتر (USDT) نیز همچنان یکی از دارایی‌های محبوب برای جابه‌جایی‌های غیرقانونی به شمار می‌آید.

در این میان، پائولو آردوینو، مدیر اجرایی تتر، تأکید کرده که این عملیات بیانگر نقش بلاکچین در مبارزه با جرایم مالی است و هشدار داده که مجرمان سوءاستفاده‌کننده از تتر شناسایی و دستگیر خواهند شد.

به گفته آردوینو، تتر تاکنون با بیش از ۲۲۰ نهاد اجرای قانون در ۵۱ کشور همکاری کرده و بیش از ۲,۴۰۰ آدرس را که مجموعاً ۲.۲ میلیارد دلار دارایی داشته‌اند، مسدود کرده است.