هنگ کنگ شبکه پولشویی ۱.۵ میلیارد دلاری با رمز ارز را متلاشی کرد
1403/05/19
گمرک هنگ کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پولشویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، متلاشی کرد. چهار نفر به اتهام پولشویی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از طریق کمپانی‌های صوری و ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. مظنونین ۳۱ تا ۶۶ ساله، از اوت ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۲ این مبلغ را از طریق کمپانی‌های تجاری مختلف جابجا کرده‌اند. طبق مقررات هنگ کنگ، مجازات این جرم تا ۵ میلیون دلار جریمه و ۱۴ سال زندان است. حدود ۲.۲ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با این جرم مسدود شده و مدارکی شامل تلفن‌های همراه، کامپیوترها و کیف پول‌های رمز ارز ضبط شده است. این عملیات بخشی از تلاش‌های مستمر مقامات هنگ کنگ برای مقابله با جرایم مالی در حوزه ارزهای دیجیتال است.
