کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!
1403/12/25
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America) به نام رونگجیان لی، به جرم مشارکت در یک توطئه بین‌المللی پول‌شویی اعتراف کرده است.
لی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از موقعیت خود در بانک برای کمک به یک نهاد جنایی به رهبری جین هوا ژانگ استفاده کرده تا استاندارد‌های ضدپولشویی را دور بزنند.
این گروه با استفاده از حساب‌های بانکی که بعضی با گذرنامه‌های جعلی افتتاح شده بودند، حداقل ۲۵ میلیون دلار پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را پول‌شویی کرده‌اند.
لی با اعتراف به جرم خود، با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه نقدی تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار روبه‌روست.
