کانادا کنترل بر تراکنش‌های رمز ارز را به‌دلیل پول‌شویی تشدید می‌کند
1403/11/06
مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC) اخیراً هشداری صادر کرده است که نشان می‌دهد چگونه دارایی‌های دیجیتال برای پول‌شویی وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند.
این هشدار به‌روزرسانی گزارش سال ۲۰۱۸ است و شامل شاخص‌های خطر جدیدی است که از تحلیل‌های دقیق داده‌های مالی، الگوهای تراکنش و اطلاعات اجرای قانون ماینینگ شده‌اند.
این نهاد بر لزوم همکاری گسترده‌تر بین ارائه‌دهندگان سرویس ها دارایی‌های مجازی (VASPs)، نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی برای شناسایی و جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی تأکید کرده است.
