کلاهبرداری ۸۷ میلیون دلاری ارز دیجیتال در نروژ کشف شد، چهار نفر متهم شدند.
مقامات نروژی چهار فرد را به خاطر مشارکت در یک عملیات کلاهبرداری و پولشویی وسیع که هزاران قربانی را در کشورهای مختلف فریب داده است، متهم کرده‌اند.
Økokrim، واحد جرم‌های اقتصادی نروژ، فاش کرد که بیش از 900 میلیون کرون (86–87 میلیون دلار) به این طرح منتقل شده و بیش از 700 میلیون کرون از طریق یک شرکت حقوقی نروژی پولشویی شده و به حساب‌های موجود در آسیا منتقل شده است.
بر اساس کیفرخواست، قربانیان از طریق یک ساختار بازاریابی چند سطحی به کلاهبرداری کشانده شدند. اعضای موجود، شرکت‌کنندگان را ترغیب کردند تا "بسته‌های محصول" بخرند که شامل ارز دیجیتال اختصاصی شرکت و سهام بود.
به آن‌ها وعده داده شده بود که در کسب و کاری که به عنوان یک سرمایه‌گذاری سودآور در زمینه‌های گازی، معدن و املاک و مستغلات معرفی می‌شد، شریک شوند.
“ما معتقدیم این یک کلاهبرداری بزرگ و وسیع است.”، گفت دادستان ایالت جوکیم زیسِلر برگ. “ما در مورد تعداد زیادی قربانی در کشورهای مختلف صحبت می‌کنیم که پول خود را از دست داده‌اند و مبالغ قابل توجهی به اتهام‌زنان رسیده است.”
تحقیقات نشان می‌دهد که هیچ سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام نشده و کسب و کار هیچ سهامی جز سپرده‌های اعضای جدید نداشته است که نشانهای از یک طرح پونزی است.
به‌طور ادعایی، وجوه از طریق لایه‌های پیچیده‌ای از حساب‌ها پولشویی شده و به عنوان "بازده" به برترین شبکه‌کاران و سرمایه‌گذاران اولیه توزیع شده است.
مقامات همچنین به نقش تسهیل‌کنندگان حرفه‌ای، مانند وکلا و حسابداران، در پنهان‌سازی رد پول اشاره کردند.
این وضعیت نشان می‌دهد که جرم سازمان‌یافته، به ویژه کلاهبرداری و پولشویی در مرزهای ملی، به‌طور کامل مورد بررسی و تعقیب قرار خواهد گرفت، صرف‌نظر از اینکه قربانیان در کشورهای خارج از نروژ قرار داشته باشند، به گفته برگ.
کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و سوءاستفاده از حرفه‌ای‌های مالی به منظور پنهان‌سازی درآمدهای جنایی، از نگرانی‌های روزافزون در سطح جهانی هستند. Europol هشدار داده که این‌گونه جرایم مالی "موتور جرم" هستند و چالشی قابل توجه برای اجرای قانون بین‌المللی باقی می‌مانند.
