تنظیم‌کننده ابوظبی شرکت ارز دیجیتال و مدیرعامل آن را به دلیل فعالیت‌های بدون مجوز به مبلغ ۱۲ میلیون دلار جریمه کرد.

رگولاتور مالی ابوظبی، شرکت ارز دیجیتال Hayvn و مدیر عامل آن را به دلیل نقض‌های ضد پولشویی و فعالیت‌های بدون مجوز بیش از ۱۲ میلیون دلار جریمه کرده است.

هیأت رگولاتوری خدمات مالی بازار جهانی ابوظبی اقداماتی اجرایی علیه گروه Hayvn و مدیر عامل سابق آن، کریستوفر فلی‌نوس، به دلیل نقض‌های رگولاتوری و فعالیت‌های غیرمجاز ارز دیجیتال انجام داده است. در یک بیانیه مطبوعاتی در روز دوشنبه، ۱۴ آوریل، FSRA اعلام کرد که مجموعاً ۸.۸۵ میلیون دلار جریمه اعمال کرده و مجوز خدمات مالی Hayvn را باطل کرده است.

علاوه بر این، اداره ثبت ADGM همچنین جریمه‌ای جداگانه به مبلغ ۳.۶ میلیون دلار اعمال کرده است که از این مبلغ، ۳.۳ میلیون دلار به دلیل “درگیر شدن در طرح‌های فریب‌کارانه مختلف” به فلی‌نوس تعلق گرفته است.

سایر جریمه‌ها شامل ۳.۶ میلیون دلار علیه Hayvn Cayman، ۳ میلیون دلار علیه Hayvn ADGM، ۱.۵ میلیون دلار علیه AC Holding و ۷۵۰,۰۰۰ دلار علیه خود فلی‌نوس است. FSRA اضافه کرد که فلی‌نوس را از هر گونه فعالیت خدمات مالی در ADGM ممنوع کرده است.

به گفته رگولاتور مالی، Hayvn ADGM اجازه داده است که معاملات مشتریان از طریق حساب‌های نگهداری‌شده توسط AC Holding، یک نهاد بدون مجوز، صورت گیرد. رگولاتور اذعان کرد که این شرکت “نتوانسته است سیستم‌ها و کنترل‌های کافی برای مدیریت عملیات و ریسک‌های خود ایجاد و حفظ کند” و نیز نتوانسته است تمامی روابط مشتریان خود را ثبت کند، که در نتیجه به نقض الزامات ضد پولشویی منجر شده است.

FSRA همچنین دریافت که Hayvn Cayman و AC Holding “معاملات مشتریان مربوط به تبدیل دارایی‌های مجازی به پول نقد و بالعکس را از طریق حساب‌های نگهداری و کنترل‌شده توسط AC Holding هدایت کرده‌اند.” تحقیقات همچنین نشان داد که Hayvn Cayman، AC Holding و فلی‌نوس “اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده ایجاد و منتشر کرده‌اند”، از جمله “بیش از ۲۰۰ سند نادرست و گمراه‌کننده.”

طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت Hayvn، این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا از طریق خدمات خارج از بورس معاملات ارز دیجیتال انجام دهند و پرداخت‌های ارز دیجیتال را هم به صورت آنلاین و هم حضوری قبول کنند. در نوامبر ۲۰۲۲، هیأت مدیره Hayvn طرحی را برای پیشنهاد خرید واحد پرداخت‌های FTX، FTX Pay، از طریق یک فرآیند عمومی تصویب کرد. فلی‌نوس در آن زمان گفت که FTX Pay یک دارایی با ارزش است “به خاطر روابطش با شرکت‌های بزرگی مانند Mastercard.” هنوز مشخص نیست که آیا Hayvn موفق به تکمیل خرید شده یا خیر.