آرژانتین ۳.۵ میلیون دلار از USDT را در حین تحقیق در مورد طرح پانزی Rainbowex مسدود می‌کند: گزارش
یک دادگاه در آرژانتین دستور ضبط یک کیف پول کریپتو که شامل ۳.۵ میلیون دلار در استیبل کوین USDT تتر است، را صادر کرده است.
وزارت عدلیه آرژانتین کنترل یک کیف پول ۳.۵ میلیون دلاری (USDT) را به دست گرفته است که بخشی از یک تحقیق بزرگتر در مورد Rainbowex، یک طرح پونزی معاملاتی است. بر اساس گزارشی از iProUp، به عنوان بخشی از این اقدام، مقامات نه تنها کیف پول USDT را مسدود کرده‌اند، بلکه کیف پول‌های ارز دیجیتال و حساب‌های بانکی افرادی که در این کلاهبرداری ادعایی مشغول بودند را نیز مسدود کرده‌اند.
در حالی که جزئیات هنوز مشخص نیست، گزارش حاکی از آن است که تحقیق با کمک‌های مهمی از کارشناسان در Lemon، دومین صرافی بزرگ دارایی‌های دیجیتال در آرژانتین، و شرکت‌های متخصص در تجزیه و تحلیل بلاک‌چین مانند Chainalysis و Qlue که داده‌ها و حمایت‌های فنی را برای کمک به مقامات در ردیابی وجوه و درک جریان کریپتوی غیرقانونی ارائه کردند، همراه بوده است.
تحقیق در مورد Rainbowex تا کنون منجر به انجام بیش از ۱۵ حمله در سرتاسر آرژانتین شده است. حداقل چهار نفر دستگیر شده‌اند، اما چندین نفر دیگر هنوز فراری هستند. مقامات همچنین با اینترپل همکاری می‌کنند تا افرادی از مالزی که معتقدند در ایجاد و اداره Rainbowex نقش داشته‌اند را دستگیر کنند.
Rainbowex به سرمایه‌گذاران وعده بازده‌های فوق‌العاده ۱٪ تا ۲٪ در روز، یا نرخ بهره سالانه نزدیک به ۳،۵۰۰٪ را داده بود. برآورد می‌شود که ده‌ها هزار نفر از شهر سان پدرو، بوئنوس آیرس — جایی که نزدیک به ۷۰،۰۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند — از این طرح آسیب دیده‌اند.
