مردی در آریزونا که در مرکز پرونده یک طرح پانزی 13 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال بود، تقریباً دو سال پس از صدور کیفرخواست guilty شد.

پس از اینکه او به طور اولیه به اتهامات اعتراض کرد، یک مرد از آریزونا اکنون به گناهکار شناخته شدن در کلاهبرداری از قربانیان به مبلغ ۱۳ میلیون دلار از طریق یک طرح رمزنگاری که شامل ربات‌های معاملاتی AI جعلی و یک نهاد دولتی خیالی بود، اعتراف کرده است.

وینسنت آنتونی مازوتا جونیور، که به راه‌اندازی چندین پلتفرم سرمایه‌گذاری تقلبی تحت هویت‌های جعلی متهم شده است، در انتظار صدور حکم بابت پولشویی و توطئه برای ممانعت از عدالت است، به گفته‌ی وزارت دادگستری ایالات متحده در یک بیانیه مطبوعاتی اخیر.

وینسنت مازوتا کیست و چه کار کرده است؟

مازوتا، که به نام‌های مستعار از جمله "وینسنت میدنیفت"، "دلتا پرایم" و "مدیر وینچنزو" شناخته می‌شود، در دادگاه به نقش مرکزی خود در یک طرح چندساله اعتراف کرد که با وعده‌های بازده‌های بالا از طریق ربات‌های معاملاتی رمزارز مبتنی بر AI، سرمایه‌گذاران را فریب داد.

دادرسان گفتند که او شرکت‌هایی مانند Mind Capital و Cloud9Capital را اداره می‌کرد که ادعا می‌کردند از ابزارهای معاملاتی خودکار برای تولید سودهای کوتاه‌مدت و با بازده بالا استفاده می‌کنند.

به جای سرمایه‌گذاری وجوه، مازوتا و همدستانش از پول برای تجملات شخصی، از جمله پروازهای جت شخصی، اقامت در هتل‌های لوکس، اجاره‌ی عمارت و استخدام امنیت خصوصی استفاده کردند.

طبق اسناد دادگاه، آن‌ها وجوه دزدیده‌شده را از طریق میکسرهای رمزارز برای پنهان کردن مسیر پولشویی کردند.

فریب در کار است

پس از اجرای این طرح برای چندین سال، شرکت‌های مازوتا در نهایت سقوط کردند و قربانیان بدون دسترسی به وجوه خود و بدون توضیح از سوی اپراتورها مانده بودند. با افزایش شکایات و محو شدن پلتفرم‌ها بدون اطلاع، سرمایه‌گذاران شروع به درخواست پاسخ کردند.

به منظور بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران پس از ناپدید شدن شرکت‌های اولیه، مازوتا به ایجاد یک نهاد دولتی خیالی به نام "Federal Crypto Reserve" (FCR) کمک کرد.

او و همدستش، دیوید سافران، از قربانیان هزینه‌های اضافی دریافت کردند تحت این بهانه که FCR را برای تحقیق درباره ناپدید شدن وجوهشان استخدام کرده‌اند. این لایه دوم فریب، افراد را که قبلاً در طرح اولیه فریب خورده بودند، دوباره قربانی کرد.

وقتی مقامات سافران را در سال ۲۰۲۲ متهم کردند، مازوتا با همدستان نامشخصی برای ممانعت از تحقیقات فدرال همکاری کرد.

او یک آی‌پد مرتبط با طرح را نابود کرد، اسناد را دستکاری کرد و سوابق تجاری مرتبط با شرکت خود، Runway Beauty Inc.، را جعل کرد تا نقش خود را در این عملیات پنهان کند. مقامات گفتند که این اقدامات ریشه‌ی اتهام ممانعت از عدالت را تشکیل می‌دهد.

مازوتا به طور رسمی در یک کیفرخواست جایگزین که در دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد، به عنوان بخشی از پرونده گسترش‌یافته DOJ علیه سافران متهم شد و در ابتدا به بی‌گناهی اعتراف کرد، اما اکنون به یک مورد پولشویی و یک مورد توطئه برای ممانعت از عدالت اعتراف کرده است.

او با حداکثر ۱۵ سال حبس فدرال مواجه است—۱۰ سال برای اتهام پولشویی و ۵ سال برای ممانعت. یک قاضی در تاریخی بعدی براساس دستورالعمل‌های فدرال حکم او را تعیین خواهد کرد.

کلاهبردار به ۹۷ ماه حبس برای پونزی ۴۰ میلیون دلاری محکوم شد

در ژوئن ۲۰۲۵، مقامات دواین گلدن را به ۹۷ ماه حبس به خاطر سازماندهی یک کلاهبرداری ۴۰ میلیون دلاری با استفاده از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری تقلبی از جمله EmpowerCoin و ECoinPlus محکوم کردند. گلدن و همدستانش وعده بازده‌های تضمینی دادند، اما در واقع از وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت شرکت‌کنندگان قبلی و غنی‌سازی خود استفاده کردند.

گلدن و شرکای او همچنین سعی کردند عدالت را با نابود کردن شواهد و ارائه اطلاعات نادرست به بازرسان فدرال ممانعت کنند. دادگاه دستور داد که گلدن بیش از ۲.۴ میلیون دلار را مصادره کند، در حالی که پرداخت خسارت در حال انجام است. چندین همدست در این پرونده هنوز منتظر صدور حکم هستند.

سازمان‌های فدرال در ماه‌های اخیر اقدام به افزایش اعمال قانون علیه کلاهبرداری‌های رمزنگاری کرده‌اند. علاوه بر پرونده‌های پونزی، وزارت دادگستری همچنین اقدام به مصادره دارایی‌ها کرده است.