بایننس یکی از کارمندان خود را به دلیل اتهامات مربوط به معاملات داخلی موقتاً تعلیق کرد.

بایننس یکی از کارکنانش را پس از تحقیق درباره ادعاهای معامله‌گری داخلی به حالت تعلیق درآورده است، زیرا مشخص شد این کارمند از اطلاعات مربوط به شغل قبلی خود برای پیش‌دستی در معاملات استفاده کرده است.

بر اساس یک پست در X به تاریخ ۲۵ مارس، بایننس از ۲۳ مارس به این موضوع رسیدگی را آغاز کرد پس از اینکه شکایتی درباره فعالیت‌های معاملاتی مشکوک مرتبط با راه‌اندازی یک توکن جدید دریافت کرد.

ادعاهای اولیه نشان می‌داد که کارمند، که به تازگی به تیم کیف پول بایننس پیوسته، ممکن است از دانش داخلی مربوط به شغل قبلی‌اش در BNB Chain استفاده کرده باشد. بایننس گفت که این کارمند از آماده شدن یک پروژه برای رویداد تولید توکن آگاه بوده و انتظار علاقه قوی جامعه را داشته است.

این کارمند به‌طور گزارش شده با استفاده از چندین کیف پول مرتبط، تعداد زیادی از توکن‌های پروژه را قبل از راه‌اندازی عمومی خریداری کرده است. پس از اعلام خبر، آن‌ها بخشی از دارایی‌های خود را با سود قابل توجهی فروختند.

بایننس گفت که این کارمند بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج تحقیق به حالت تعلیق درآمده و اکنون با اقدامات انضباطی بیشتری روبرو است.

این صرافی افزود که با مقامات در حوزه مربوطه همکاری خواهد کرد و به دنبال مراحلی قانونی مطابق با قوانین موجود خواهد بود. هر گونه دارایی مرتبط با این حادثه طبق الزامات قانونی مدیریت خواهد شد.

بایننس نام کارمند مرتبط با این موضوع را ذکر نکرد، اما گفت که این تحقیق به دلیل ادعاهایی که اوایل این هفته در X منتشر شده بود، آغاز شد.

کاربران در X فعالیت‌های کیف پول مشکوکی را که به یک مدیر عملیات سابق BNB Chain، فردی به نام Freddie Ng، مرتبط بود، علامت زدند. (ببینید در زیر.)

بر اساس پستی در ۲۳ مارس از سوی خبرنگار کولین وو، یک کیف پول که به‌طور ظاهری به Freddie Ng مربوط بود، حدود ۶,۲۰۰ دلار برای خرید ۲۴.۱ میلیون توکن UUU هزینه کرده است، که تقریباً ۲.۴٪ از کل عرضه است، پیش از راه‌اندازی عمومی توکن.

حدود ۶ میلیون توکن بعداً از طریق کیف پول‌های مرتبط فروخته شد و بیش از ۱۱۳,۰۰۰ دلار سود محقق شد.

crypto.news برای دریافت نظر از Ng تماس گرفت اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.

یک مشکل مداوم در صنعت

ادعاهای معامله‌گری داخلی در ارزهای دیجیتال جدید نیست و همچنان یک چالش جدی برای صنعتی است که بر پایه شفافیت و تمرکززدایی بنا شده است.

معامله‌گری داخلی می‌تواند به شدت به سرمایه‌گذاران خرد آسیب برساند و اغلب آنان را از سودهای بالقوه محروم کند. فارغ از ضررهای فردی، چنین رویه‌هایی می‌توانند دینامیک بازار را تحریف کرده و اعتماد به پروژه‌های امیدوارکننده را تضعیف کنند.

موارد مشابه، مانند حادثه بایننس در سال ۲۰۲۲ که مدیر محصول سابق ایشان واهی، لیست‌های توکن آینده را به برادرش، نیکیل واهی و دوستش، سمیر رامانی، افشا کرد، نشان می‌دهند که حتی بازیگران بزرگ هم از این نوع رفتارها مصون نیستند.

اگرچه چنین اقداماتی عواقب قانونی جدی به همراه دارد، اما همچنان ادامه دارد.

خود بایننس در گذشته چندین بار به معامله‌گری داخلی متهم شده است. سال گذشته، این صرافی یک تحقیق داخلی درباره معامله‌گری مشکوک مربوط به ارز میمی بر پایه سولانا، Book of Meme (BOME)، راه‌اندازی کرد.

اوایل امسال، بازارساز خودکار Aerodrome Finance دو تن از همکاران خود را فقط چند ساعت پس از تشخیص فعالیت‌های معاملاتی مشکوک در زمان راه‌اندازی توکن VVV ونیز، به حالت تعلیق درآورد.

این تخلفات محدود به سال‌های معاملاتی نیستند. سال گذشته، Mystiko Network با ادعاهای معامله‌گری داخلی در طول دومین ایردراپ خود مواجه شد، پس از اینکه داده‌های زنجیره‌ای نشان داد میلیون‌ها توکن به کیف پول‌های تازه ایجاد شده منتقل شده‌اند.

اخیراً، LIBRA، یک ارز میمی که توسط رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی، تبلیغ شده بود، با جنجالی روبرو شد بعد از اینکه گزارش‌ها نشان دادند که افراد داخلی به توکن دسترسی قبلی داشتند، که به آن‌ها اجازه داد تا بیش از ۱۱۰ میلیون دلار بلافاصله پس از راه‌اندازی آن سود کنند.