سه‌گانه بیت کوین به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا به قربانیان کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال بازپرداخت کند.
وزارت دادگستری ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای جبران خسارت به قربانیان یک طرح کلاهبرداری سیمی است که به واسطه سه برابر شدن ارزش بیت کوین از زمان تصاحب این ارز دیجیتال، امکان‌پذیر شده است.
این طرح که معاملات املاک را هدف قرار داده بود، منجر به خسارات میلیون دلاری برای کسب‌وکارها و افراد گردید. در دسامبر 2023، کلاهبرداران به سیستم‌های مورد استفاده در معاملات املاک نفوذ کرده و دستورهای انتقال سیم جعلی ارسال کردند تا وجوهی که قرار بود برای وام‌های مسکن و سایر پرداخت‌ها اختصاص یابد، منحرف شود.
یک شرکت گزارش داد که بیش از 1 میلیون دلار ضرر کرده است. محققان بعداً حداقل ده قربانی دیگر را شناسایی کردند که خسارات فردی آنها از 75,000 تا 425,000 دلار متغیر بود، به گفته وزارت دادگستری.
وجوه دزدیده شده از طریق چندین حساب بانکی پول‌شویی شد و در نهایت در یک کیف پول رمزنگاری که تحت کنترل کلاهبرداران در نیجریه بود، تجمیع گردید.
نیروهای انتظامی 32.68 بیت کوین (BTC) از این کیف پول را تصاحب کردند که در آن زمان ارزشی معادل 900,000 دلار داشت. برای تسهیل جبران خسارت به قربانیان، دفتر وکیل ایالات متحده یک پرونده ضبط مدنی برای ادعای بیت کوین‌های تصاحب شده تشکیل داد.
رشد قیمت بیت کوین جبران خسارت را تسهیل می‌کند
از زمان تصاحب، قیمت بیت کوین بیش از سه برابر شده است که به‌طور قابل توجهی ارزش دارایی‌های تصاحب شده را افزایش داده است. این افزایش ارزش اکنون به وزارت دادگستری این امکان را می‌دهد تا به هر یک از ده قربانی که درخواست جبران خسارت کرده‌اند، پرداخت کند و ممکن است آنها را کاملاً جبران کند.
ضبط مدنی یک فرایند قانونی است که در آن مقامات دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را ضبط می‌کنند، حتی پیش از آنکه مظنونین دستگیر شوند. وکیل ایالات متحده، تسا ام. گورمن، تأکید کرد که این روند در کمک به قربانیان برای بازیابی خسارات بسیار مهم است.
گورمن گفت: "من از کار سریع نیروهای انتظامی و واحد ضبط دارایی‌ها که برای تصاحب این بیت کوین اقدام کرده و به‌طور سخت‌کوش در تلاش هستند تا این قربانیان را جبران کنند، قدردانی می‌کنم. ضبط مدنی ابزاری مهم است که می‌توانیم برای کمک به قربانیان استفاده کنیم، حتی پیش از آنکه مجرمان دستگیر شوند."
