فروپاشی CBEX باعث خشم در شبکه‌های اجتماعی شد و متهم به طرح‌های پونزی گردید.
نیجریه‌ای‌ها دفتر پلتفرم تجارت دارایی دیجیتال CBEX را غارت کردند، پس از اینکه صدها کاربر مشاهده کردند که موجودی حساب‌هایشان به صفر رسیده است، پس از فروپاشی این صرافی.
بر اساس گزارشی از BBC Pidgin، سرمایه‌گذاران به‌طور گزارش شده نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند بعد از اینکه صرافی اعلام کرد که برداشت‌ها را در 9 آوریل تعلیق خواهد کرد. این پلتفرم به یک "نقص امنیتی" اشاره کرد و به کاربران وعده بازگشت کامل خسارت‌ها تا 15 آوریل را داد. با این حال، بسیاری از معامله‌گران شاهد کاهش موجودی حساب‌هایشان به صفر بودند بعد از تعلیق.
ویدیوهایی که در پلتفرم‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، نشان داد که معامله‌گران با گریه متوجه شدند تمام وجوه خود را از دست داده‌اند پس از واریز به حساب‌های CBEX خود. بسیاری از آن‌ها ادعا کردند که تمام پس‌انداز عمرشان را در این پلتفرم سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا دچار ویرانی شده‌اند که تمام پولشان به طور ناگهانی ناپدید شده است.
یکی از معامله‌گران نیجریه‌ای که ظاهراً 8.7 میلیون نایرا معادل 5,432 دلار را در این پلتفرم از دست داده بود، در یک ویدیو گفت: "دوست‌ها، گفتند باید اکنون موجودی‌ام را چک کنم. موجودی صفر، چیزی وجود ندارد. به این فکر کنید که من فقط دو هفته پیش این کار را کردم."
گزارش شده است که این صرافی تمام گروه‌های تلگرام خود را بست و موجودی‌های کاربران را پاک کرد. در نتیجه، گروهی از معامله‌گران عصبانی نیجریه‌ای به دفتر CBEX در منطقه اوکه آدو ایبادان حمله کردند و شروع به غارت کالاها کردند.
در یک ویدیو که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود، جمعیت عصبانی در حال برداشتن اقلامی از دفتر دیده شدند، شامل کولرهای هوایی، پنجره‌های شیشه‌ای و دیگر اشیای با ارزش.
در پی این حادثه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه به شهروندان درباره ریسک‌های مربوط به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری دیجیتال غیرمجاز و طرح‌های پونزی بالقوه هشدار داد.
با اینکه نام CBEX به‌طور خاص ذکر نشده بود، مدیر SEC، اموموتیمی آگاما به جنجال‌ها در مورد "یک پلتفرم خاص" اشاره کرد و روشن کرد که این پلتفرم با SEC ثبت نشده است. بنابراین، به‌طور غیرقانونی در منطقه فعالیت می‌کرد.
علاوه بر این، او توضیح داد که SEC اکنون صلاحیت لازم برای تحقیق و تعطیلی پلتفرم‌های تجاری دیجیتال غیرمجاز را دارد، همچنین می‌تواند تاثیرگذاران و سلبریتی‌هایی را که طرح‌های مشکوک کسب‌وکار را ترویج می‌کنند، تحت تعقیب قرار دهد.
همچنین مهم است که ذکر کنیم که این اولین باری نیست که CBEX توسط مقامات مالی به عنوان مشکوک اعلام شده است.
در آوریل 2024، کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ‌کنگ CBEX را به عنوان یک پلتفرم معاملاتی مشکوک اعلام کرد. دلیل این امر به این خاطر است که بسیاری از سرمایه‌گذاران محلی از مشکلاتی برای برداشت دارایی‌های رمزارزی از این پلتفرم شکایت کرده‌اند.
کمیسیون SFC اعلام کرد: "این نهاد مظنون به فریب سرمایه‌گذاران با سوابق برداشت جعلی است."
تحقیقات بیشتر SFC نشان داد که در حالی که پلتفرم معاملاتی ادعا کرده است که مجوز دارایی دیجیتال را در وب‌سایت خود دارد، در واقع هیچ مجوز مربوطه دارایی دیجیتال در کانادا که ادعا می‌کند دفتر مرکزی آنجاست یا در شعبه‌اش در ژاپن ندارد.
گروه CBEX چگونه کار می‌کند؟
CBEX به عنوان یک پلتفرم تجارت ارزهای دیجیتال که از هوش مصنوعی برای تولید سود برای سرمایه‌گذاران استفاده می‌کند، خود را تبلیغ می‌کند. این پلتفرم در اوایل سال 2024 به محبوبیت رسید زیرا به معامله‌گران وعده 100 درصد بازگشت در فقط یک ماه بعد از واریز وجوه را داد. این موضوع به سرمایه‌گذاران این تصور را داد که وجوهشان در عرض 30 روز دو برابر خواهد شد.
این پلتفرم فقط واریزها را به دلار آمریکا می‌پذیرد. رابط کاربری وب‌سایت زیبا و شیک آن نیز به وب‌سایت‌های صرافی‌های معتبر شبیه بود، که آن را مشروع به نظر می‌رساند. سیستم پاداش مبتنی بر ارجاع آن باعث شد که کاربران فعلی مایل به دعوت دوستان، خانواده و همکاران خود به ثبت نام در این پلتفرم باشند و بدین ترتیب کاربران بیشتری جذب شدند.
CBEX در حساب X خود نوشت: "با CBEX، هیچ‌گاه نگران نوسانات نخواهید بود. امروز به ما بپیوندید و بگذارید هوش مصنوعی عملیات تجاری شما را انجام دهد." که در حال حاضر بیش از 3,000 دنبال‌کننده دارد.
تا فوریه 2025، کاربران در انجمن‌هایی مانند Nairaland شروع به ابراز نگرانی در مورد شباهت مدل CBEX به دیگر طرح‌های پونزی تاریخی مانند MMM، که در 2016 فروریخته شد، کردند.
تا آوریل، عملیات این پلتفرم تحت بازرسی شدید قرار گرفت پس از گزارش‌هایی از تعلیق برداشت‌ها که باعث ایجاد وحشت در میان معامله‌گران شد که متوجه شدند وجوهشان در سیستم قفل شده‌اند.
