تراکنش‌های مجرمانه ارزهای دیجیتال در سال 2024 از 40 میلیارد دلار عبور کرد: Chainalysis
تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال 2024 احتمالاً رکورد سال 2023 را پشت سر خواهد گذاشت، زیرا جنایتکاران از بیت کوین به استیبل‌کوین‌ها برای پولشویی وجوه دزدی روی آورده‌اند.
شرکت ارائه‌دهنده اطلاعات بلاکچین Chainalysis گزارش داد که در سال گذشته 40 میلیارد دلار تراکنش‌های جنایی مرتبط با ارزهای دیجیتال ثبت شده است که تخمین زده می‌شود این رقم با جمع‌آوری داده‌های بیشتر به بیش از 51.3 میلیارد دلار برسد.
این گزارش به فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، تقلب در دارایی‌های دیجیتال و حملات باج‌افزاری پرداخته است. بر اساس تخمین‌های فعلی، سال 2024 فقط 6.1 میلیارد دلار با حجم رکورد تراکنش‌های جنایی در سال 2023 فاصله دارد.
با این حال، بازیگران بد تاکتیک‌های خود را تغییر داده‌اند و پذیرش نهادی نسبت تراکنش‌های غیرقانونی به فعالیت‌های قانونی را کاهش داده است. Chainalysis به این نکته اشاره کرده است که استیبل‌کوین‌ها به روش ترجیحی برای انتقال ارز دیجیتال دزدیده شده تبدیل شده‌اند.
در سال 2021، بیت کوین (BTC) 70% از تراکنش‌های جنایی را به خود اختصاص داده بود. با این حال، اکنون استیبل‌کوین‌ها غالب هستند و 63% از حجم تراکنش‌های غیرقانونی را شامل می‌شوند، در حالی که تنها 20% از وجوه غیرقانونی از طریق شبکه بیت کوین پولشویی می‌شوند.
فروشندگان و کاربران در دارک وب همچنین به ارز حریم خصوصی مونرو (XMR) روی آورده‌اند، در حالی که 10% از تراکنش‌های غیرقانونی شامل آلت‌کوین‌ها هستند.
در همین حال، حجم ارز دیجیتال قانونی به دلیل پذیرش نهادی از سوی وال استریت افزایش یافته است. راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس مبتنی بر بیت کوین و اتریوم (ETH) به طرز چشمگیری فعالیت‌های قانونی معاملاتی را افزایش داده است.
این موج پذیرش، تراکنش‌های غیرقانونی را به تنها 0.14% از کل حجم ارزهای دیجیتال در سال 2024 کاهش داده است، در مقایسه با 0.61% در سال گذشته.
