اف بی آی طرح معاملات شستشوی ارز دیجیتال در یونی سواپ را متوقف کرد.

مقامات FBI یک شرکت رمزارزی مستقر در امارات متحده عربی را به خاطر ایجاد حجم معاملاتی جعلی با استفاده از الگوریتم‌های تجارت شستشو در صرافی غیرمتمرکز Uniswap متهم کرده‌اند.

دفتر وکلای ایالات متحده برای منطقه ماساچوست از یک توافق با CLS Global خبر داده است، پس از آنکه مأموران FBI در عملیاتی مخفی به مشارکت این شرکت در دستکاری بازار و کلاهبرداری از طریق انتقال وجه پی بردند.

CLS Global که به عنوان یک بازار ساز رمزارز توصیف شده، موافقت کرده است که ۴۲۸,۰۰۰ دلار جریمه بپردازد و تمامی فعالیت‌های خود را در اکوسیستم رمزارز ایالات متحده متوقف کند. علاوه بر این، شرکت موظف است که طبق شرایط تعیین شده توسط اداره دادستانی بوستون، گزارش‌های سالانه انطباق ارائه دهد.

عملیات ضربه FBI

در پاسخ به ادعاهای مربوط به تجارت شستشو در DEX اتریوم Uniswap، FBI یک عملیات مخفی به نام "عملیات آینه‌های توکن" راه‌اندازی کرد تا متخلفان را بررسی کند. به عنوان بخشی از این عملیات، این نهاد فدرال NexfundAI، یک پروژه رمزارز جعلی، را ایجاد کرد تا به جلب توجه دستکاری‌کنندگان بپردازد.

CLS Global در این تله افتاد و الگوریتم‌های "تولید حجم" خود را در طول چندین جلسه ویدئویی به مأموران فدرال معرفی کرد. در یکی از این جلسات، یک کارمند CLS Global به فعالیت‌های کلاهبردارانه اعتراف کرد و گفت که سیستم عمدتاً به گونه‌ای طراحی شده است که شناسایی آن دشوار باشد.

بین ۲۳ اوت و ۱۸ سپتامبر سال گذشته، CLS Global به گزارش‌ها، ۵۹۵,۰۰۰ دلار حجم معاملاتی جعلی در Uniswap ایجاد کرده است.

این کارمند اعتراف کرد: "می‌دانم که این تجارت شستشو است" و استفاده عمدی از تولیدکننده‌های حجم جعلی را تأیید کرد. CLS Global که حدود ۵۰ کارمند offshore داشت، ادعای شراکت با صرافی‌های متمرکزی مانند Binance، Bybit و KuCoin را داشت.

مقامات فدرال تلاش‌های خود را برای مبارزه با طرح‌ها و کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز افزایش داده‌اند. در نوامبر گذشته، FBI یک پرونده کلاهبرداری عاشقانه رمزارزی به مبلغ ۵ میلیون دلار را بررسی کرد که به تازگی پس از بازیابی ۸ میلیون دلار از وجوه دزدیده شده از یک بانک در کانزاس انجام شد.