کوکوین گناهکار شناخته شد: یک مقام اجرایی به دلیل جریمه ۲۹۷ میلیون دلاری استعفا داد.

در تاریخ ۲۸ ژانویه، کوکوین در برابر یک قاضی ایالات متحده به خاطر عدم اجرای پروتکل‌های مناسب ضد پولشویی تقصیر خود را پذیرفت و اکنون باید ۲۹۷ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.

صرافی ارز دیجیتال چینی کوکوین به قوانین ایالت متحده در مورد پولشویی و الزامات شناسایی مشتری (KYC) تجاوز کرده و به یک اتهام “راه‌اندازی یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز” اعتراف کرد. بر اساس بیانیه رسمی دفتر وکیل ایالات متحده، شخصیت حقوقی که به عنوان کوکوین شناخته می‌شود، PEKEN GLOBAL LIMITED، موظف است که برای حداقل دو سال از بازار ایالات متحده خارج شود و ۲۹۷ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.

دانیل ساسون، وکیل ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، گفت کوکوین برای سال‌ها از پیاده‌سازی سیاست‌های استاندارد ضد پولشویی که به شناسایی بازیگران جنایتکار و جلوگیری از معاملات غیرقانونی کمک می‌کند، اجتناب کرده است.

این شرکت میلیاردها دلار تراکنش مشکوک پردازش کرده و منافع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند بازارهای دارک وب، بد افزارها، باج‌افزارها و طرح‌های کلاه‌برداری را منتقل کرده است. ساسون گفت: “اعتراف به تقصیر امروز و جریمه‌ها هزینه بی‌توجهی به این قوانین و اجازه ادامه فعالیت‌های غیرقانونی را نشان می‌دهد.”

کویند تلگراف در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۴ گزارش داد که کوکوین بیش از ۵ میلیارد دلار دریافت کرده و بیش از ۴ میلیارد دلار را در آنچه که دولت ایالات متحده به عنوان “وجوه مشکوک و جنایی” تلقی می‌کند، منتقل کرده است. تا جولای ۲۰۲۴، کوکوین از مشتریان خود KYC درخواست نکرد، که خلاف استانداردهای انطباق ایالات متحده بود.

علاوه بر این، کوکوین با شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ثبت‌نام نکرده است. ثبت‌نام با FinCEN چارچوبی را برای شرکت‌های رمزارز فراهم می‌کند تا از نظر قوانین فدرال مطابقت داشته باشند و به کاهش ریسک برای مصرف‌کنندگان و سیستم مالی بزرگ‌تر کمک می‌کند.

اکنون مؤسسان کوکوین، چون گان و کِ تنگ، از سمت‌های خود کنار رفته‌اند. چون گان که با نام مایکل شناخته می‌شود، اعلام کرد که به عنوان بخشی از توافق، از سمت خود به عنوان مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال کناره‌گیری می‌کند. او همچنین در یک پست وبلاگی ذکر کرد که اکنون مسند رهبری را به بی‌سی وونگ واگذار خواهد کرد.