مقامات مالزی درباره افزایش تقلبات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هشدار دادند.
1403/12/27
مالزی در حال مشاهده افزایش کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است و مقامات هشدار داده‌اند که بیشتر حرفه‌ای‌ها و شهروندان سالمند هدف قرار می‌گیرند.
مدیر اداره تحقیقات جرایم تجاری بوکیت آمان، داتوک سری راملی محمد یوسف، در گزارشی در تاریخ ۱۷ مارس گفت که سرمایه‌گذاران قدیمی، به ویژه آنهایی که بالای ۶۰ سال سن دارند، باید بسیار محتاط باشند و از عجله در سرمایه‌گذاری‌های رمزارز خودداری کنند.
راملی به یک مورد اخیر اشاره کرد که در آن یک مرد ۷۴ ساله ده‌ها میلیون رینگیت را پس از فریب خوردن در یک کلاهبرداری از دست داد.
برخی از قربانیان، او توضیح داد، بر این باورند که خرید چندین ارز دیجیتال - که هر یک به ارزش صدها هزار رینگیت است - می‌تواند منجر به سودهای کلان شود، اما در واقعیت، “هیچ سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، این تنها یک کلاهبرداری است.”
فراتر از کلاهبرداری‌های رمزارز، کلاهبرداری‌های تلفنی نیز همچنان یک نگرانی عمده هستند. کلاهبرداران رمزارز اغلب به طور قلابی خود را به عنوان مقامات مورد اعتماد، اعم از نهادهای مالی، بانک‌ها و حتی نیروهای انتظامی معرفی می‌کنند تا قربانیان را فریب دهند و وجوهشان را تصاحب کنند.
راملی به محلی‌ها هشدار داد که در برابر تماس‌های تقلبی که خود را به عنوان مقامات معرفی می‌کنند، هوشیار باشند و تاکید کرد که نهادهای قانونی مانند پلیس، دفتر مالیاتی و بانک مرکزی از طریق تماس‌های چند مرحله‌ای که بین ادارات مختلف جابجا می‌شوند، فعالیت نمی‌کنند.
او گفت: “چنین تماس‌هایی وجود ندارد که با یک شرکت پست آغاز شود، سپس به پلیس، بانک و اداره حسابرسی وصل شود - همه در یک مکالمه.”
راملی این افزایش کلاهبرداری‌ها را به پیشرفت‌های سریع فناوری نسبت داد که جعل و کلاهبرداری را پیچیده‌تر کرده است.
کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری دیپ‌فیک برای ایجاد طرح‌های خود استفاده می‌کنند و اغلب خود را به عنوان مقامات یا پروژه‌های معتبر معرفی می‌کنند. کارشناسان هشدار داده‌اند که این روند احتمالاً ادامه خواهد یافت.
مقامات مالزی همچنین به سراغ فناوری هوش مصنوعی و بلاکچین رفته‌اند تا با جرایم مالی مقابله کنند و از این ابزارها برای افزایش شناسایی کلاهبرداری و پیگیری ترا Transactions های غیر قانونی به‌طور مؤثرتری استفاده کنند.
راملی افزود: “به عنوان شهروندان قانون‌مدار، نترسید و در برابر این کلاهبرداری‌ها فریب نخورید، زیرا ممکن است میلیون‌ها را از دست بدهید.” او اضافه کرد که بسیاری از عملیات‌های کلاهبرداری از کاندوهای لوکس در مناطق پرجمعیتی مانند سلانگور، کوالالامپور و پنانگ اداره می‌شوند.
با وجود تهدید رو به رشد، مقامات در مبارزه با این موضوع پیشرفت‌هایی داشته‌اند، و JSJK در سال گذشته ۲۳،۰۰۰ دستگیری مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری انجام داده است - رقمی که راملی آن را “یک دستاورد قابل توجه” توصیف کرد.
فراتر از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، مالزی همچنین با افزایش فعالیت‌های غیرقانونی استخراج بیت‌کوین مواجه شده است. همانطور که پیشتر توسط crypto.news گزارش شده بود، مقامات مواردی را کشف کرده‌اند که در آن‌ها استخراج‌کنندگان به‌طور غیرقانونی از برق استفاده می‌کنند که به شبکه برق کشور صدها میلیون رینگیت خسارت می‌زند.
