کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مدیر عامل را به طرح کلاهبرداری نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار در حوزه ارزهای دیجیتال متهم کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار، مدیر عامل PGI Global را به انجام یک طرح بین‌المللی متهم کرده است که تحت ادعاهای کاذب مبنی بر تبادل ارزهای دیجیتال، ۱۹۸ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار Ramil Palafox، مدیر عامل PGI Global را به دلیل سازماندهی یک طرح کلاهبرداری بین‌المللی به مبلغ ۱۹۸ میلیون دلار مرتبط با تجارت ارز دیجیتال و فارکس متهم کرده و ادعا کرده است که او بیش از ۵۷ میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را برای خرید خودروهای لوکس، کالاهای برند و هزینه‌های شخصی سوءاستفاده کرده است.

به گفته SEC، PGI Global ادعا کرده است که یک شرکت تجاری ارز دیجیتال و فارکس است. از ژانویه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، Palafox بسته‌های "عضویت" را فروخت که به گفته او می‌توانست سودهای بالایی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد. این بسته‌ها به تجارت "supposed crypto asset and foreign exchange" PGI Global مربوط بود و به اعضا مشوق‌های ارجاعی مشابه بازاریابی چند سطحی می‌داد تا آن‌ها را تشویق به جذب سرمایه‌گذاران جدید کند، به نقل از SEC.

نهاد نظارتی مدعی است که Palafox سرمایه‌گذاران را با "جذابیت سودهای تضمین‌شده" از تجارت ارز دیجیتال و فارکس جذب کرده است، اما به جای تجارت، Palafox از میلیون‌ها دلار وجوه سرمایه‌گذاران برای خرید خودروها، ساعت‌ها و خانه‌ها برای خود و خانواده‌اش استفاده کرده است.

“Palafox از نقاب نوآوری برای فریب سرمایه‌گذاران و پر کردن جیب خود با میلیون‌ها دلار استفاده کرد در حالی که بسیاری از قربانیان را بدون هیچ چیزی باقی گذاشت. در واقع، ادعاهای کاذب او مبنی بر تخصص در صنعت ارز دیجیتال و یک پلتفرم خودکار معامله مبتنی بر هوش مصنوعی، فقط یک پوشش برای کلاهبرداری اوراق بهادار بین‌المللی بود.”

لورا دالیر، رئیس واحد جدید فناوری‌های سایبری و نوظهور کمیسیون

SEC شکایت خود را در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای منطقه شرقی ویرجینیا ثبت کرده است. این کمیسیون خواهان احکام دائمی، جریمه‌ها و بازگشت سودهای نامشروع است. Palafox همچنین با اتهامات کیفری در یک پرونده جداگانه از سوی دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه شرقی ویرجینیا مواجه است.