مرد تایوانی به دلیل استفاده غیرقانونی از USDT دستگیر شد، این اولین پرونده تحت قوانین جدید مبارزه با پولشویی است.

مقامات تایوان یک مرد 30 ساله به نام چن را به خاطر فعالیت به عنوان یک معامله‌گر ارز مجازی غیررسمی تحت مقررات جدید ضد پول‌شویی دستگیر کردند.

چن، که مستقر در کائو شیونگ بود، از گروه‌های فیس‌بوک برای جلب معاملات رمزارز و ترتیب‌ دادن معاملات حضوری استفاده می‌کرد که در آن‌ها Tether (USDT) را با پول نقد مبادله می‌کرد.

با وجود قانون جدید، گزارش‌ها نشان می‌دهند که چن در کمتر از یک ماه صدها معامله انجام داده و 400,000 USDT را فروخته و سودی به ارزش 800,000 دلار جدید تایوان (NT$) کسب کرده است. پلیس او را در تاریخ 24 دسامبر دستگیر و کامپیوترها، تلفن‌های همراه، دستگاه‌های شمارش پول و گاوصندوق‌ها را به عنوان شواهد ضبط کرد.

طبق گزارش‌های رسانه‌های محلی، این اولین مورد از نوع خود از زمان اجرای سیستم ثبت‌نام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در تاریخ 30 نوامبر 2024 است.

این سیستم، که تحت قانون پیشگیری از پول‌شویی الزامی شده، ارائه خدمات دارایی مجازی توسط نهادهای غیررسمی را منع می‌کند.

معامله‌گران سکه غیررسمی

در یک عملیات جداگانه، مقامات به یک "استودیو معامله‌گر سکه" غیررسمی در خیابان چنگدو در تایپه حمله کردند. این عملیات که توسط کارمندانی با نام خانوادگی لین و لیو اداره می‌شد، به فروش USDT با 10% پریمیم مشغول بود.

تحقیقات نشان داد که این استودیو در ماه گذشته بیش از 200 میلیون NT$ فروش داشته و سودی به ارزش 20 میلیون NT$ یا به عبارتی حدود 600,000 دلار آمریکا کسب کرده است. گفته می‌شود که کارکنان این استودیو ماهانه 40,000 NT$ حقوق دریافت می‌کردند.

کمیسیون نظارت مالی تأکید کرده است که تنها 26 نهاد ثبت‌نام شده برای ارائه خدمات دارایی مجازی مجاز هستند. شرکت در معاملات ارز غیرقانونی می‌تواند منجر به مجازات‌هایی شامل حبس تا دو سال یا جریمه‌های تا 5 میلیون NT$ شود.

مقامات نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین را افزایش داده‌اند تا عملیات غیرقانونی را شناسایی کنند و از عموم مردم خواسته‌اند فقط با ارائه‌دهندگان تأیید شده معاملات انجام دهند.