تیتر: تتر، ترون و TRM Labs دارایی‌های ۲۶ میلیون دلاری ارز دیجیتال مرتبط با شبکه‌های جرمی در سراسر اروپا را مسدود کردند.

مقامات اسپانیایی و واحد جرائم مالی T3، ۲۶.۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک شبکه پولشویی که در سراسر اروپا فعالیت می‌کند، مسدود کردند. طبق بیانیه مطبوعاتی ۲۹ ژانویه، T3 FCU — تیمی که از TRON، Tether و TRM Labs پشتیبانی می‌شود — با گاردیا سیویل اسپانیا همکاری کرد تا آدرس‌های ارز دیجیتال مرتبط با گروه جنایی را شناسایی کند. مقامات می‌گویند این سازمان میلیون‌ها دلار را پولشویی کرده و نقدی را برای اهداف غیرقانونی به ارز دیجیتال تبدیل کرده است.

بنیان‌گذار TRON، جاستین سان، اذعان می‌کند که این عملیات “یک حقیقت ناراحت‌کننده را آشکار می‌کند” و می‌افزاید که “جنایتکاران به همان ویژگی‌هایی که بلاکچین را انقلابی می‌کنند، جذب می‌شوند… اما ما نشان می‌دهیم که شفافیت TRON در واقع پولشویی را سخت‌تر، نه آسان‌تر می‌کند.”

به گفته سخنگوی گاردیا سیویل اسپانیا، این نهاد نظارتی از ابزارهای نظارت و تحقیقاتی و سوابق KYC صرافی‌ها برای ارتباط دادن این وجوه به پولشویی استفاده کرده است. سخنگو همچنین فاش کرد که سازمان جنایی “میلیون‌ها دلار را از مرزها عبور داده” اما اطلاعات خاصی ارائه نکرد.

طبق گزارش crypto.news، واحد جرائم مالی T3 برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با USDT در بلاکچین TRON ایجاد شده است. این واحد بیش از ۳ میلیارد دلار تراکنش USDT در سطح جهانی را نظارت می‌کند.

برای T3 FCU، این بزرگترین مسدودسازی دارایی از زمان راه‌اندازی در ۲۰۲۴ است. در مجموع، این گروه به مقامات کمک کرده تا بیش از ۱۲۶ میلیون دلار مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در پنج قاره را مسدود کنند. پاولو آردوینو، مدیرعامل Tether، می‌گوید این اقدام “شاهدی بر قدرت بلاکچین” در مبارزه با جرم است و به جنایتکاران هشدار می‌دهد که “کسانی که سعی در سوءاستفاده از Tether دارند، گرفتار خواهند شد.”