مردی در بریتانیا به ۴ سال زندان به خاطر راه‌اندازی غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال محکوم شد.
اولومیده اوسونکویا به چهار سال زندان محکوم شده است به خاطر فعالیت غیرقانونی با دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا.
این مرد ۴۶ ساله با اتهاماتی مربوط به اداره دستگاه‌های خودپرداز کریپتو از طریق شرکت خود، GidiPlus، مواجه شده است که دستگاه‌هایی در مکان‌های مختلف در سراسر بریتانیا نصب شده‌اند.
طبق گفته مقامات، اوسونکویا یک کسب‌وکار دستگاه‌های خودپرداز کریپتو به ارزش ۲.۵ میلیون پوند (۳.۲ میلیون دلار) راه‌اندازی کرده در حالیکه درخواست ثبت‌نام او توسط اداره رفتار مالی رد شده بود. FCA در اوایل سپتامبر ۲۰۲۴ علیه او اتهاماتی را مطرح کرد و او در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ به شش مورد از این اتهامات اعتراف کرد.
در تاریخ ۲۸ فوریه، دادگاه او را به خاطر فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه کریپتو، جعل اسناد هویتی، تصاحب و استفاده از اسناد هویتی جعلی و تصاحب اموال مجرمانه محکوم کرد.
اسناد دادگاه نشان داد که اوسونکویا کسب‌وکار غیرقانونی کریپتو خود را بین دسامبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۲ اداره می‌کرد. FCA اعلام کرد که او سود قابل توجهی کسب کرده و هزینه‌های اضافی بین ۳۰٪ تا ۶۰٪ روی تراکنش‌ها دریافت کرده است.
قاضی پرینس هنگام صدور حکم گفت: “تصمیم شما برای ادامه فعالیت غیرقانونی، اقدامی از روی اصرار و نقض حساب شده نسبت به نهاد تنظیم‌کننده بود.”
قاضی همچنین خاطرنشان کرد که اوسونکویا به “تلاش‌های زیادی برای ایجاد یک هویت جعلی” پرداخت کرده و به این ترتیب پرونده او بیش از یک تخلف شماره‌گذاری ساده است.
ترز چمبرز، مدیر اجرایی اجرای FCA گفت: “این اولین محکومیت کیفری در بریتانیا برای فعالیت‌های غیرمجوز کریپتو است و پیام واضحی را می‌فرستد: کسانی که از قوانین ما تخطی می‌کنند، به دنبال فرار از شناسایی هستند و در فعالیت‌های مجرمانه شرکت می‌کنند، با عواقب جدی مواجه خواهند شد.”
محکومیت اوسونکویا در حالی اعلام می‌شود که FCA در تلاش است تا سرکوب خود را روی عملیات و خدمات غیرقانونی مرتبط با کریپتو تشدید کند.
نهاد نظارت بر بازارهای مالی، تمامی ارائه‌دهندگانی که به دنبال ارائه خدمات و محصولات دارایی دیجیتال در کشور هستند، موظف به ثبت‌نام کرده است. FCA همچنین الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و بررسی‌ها را از ارائه‌دهندگان می‌طلبد، واقعی که به گفته این نهاد ارائه‌دهنده دستگاه خودپرداز کریپتو از آن تبعیت نکرده است.
به گفته نهاد نظارتی بازارها، سرکوب آنها بر روی دستگاه‌های خودپرداز غیرقانونی کریپتو باعث کاهش تعداد مکان‌های خودپرداز کریپتو در بریتانیا از ۸۰ مکان در ۲۰۲۲ به صفر در ۲۰۲۴ شده است. جزئیات موجود در وب‌سایت CoinATMRadar نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۳۷,۲۰۰ دستگاه خودپرداز کریپتو در ۶۹ کشور وجود دارد. بیشتر این دستگاه‌ها در ایالات متحده نصب شده‌اند که دارای بیش از ۲۹,۷۰۰ مکان است.
