حکم ۲۰ سال حبس برای عامل کلاهبرداری ۷۳ میلیون دلاری رمز ارز
دادگاهی در ایالات متحده، دارن لی (Daren Li)، نهاددهنده یک پلتفرم گسترده کلاهبرداری را به دلیل نقش کلیدی در طرح ۷۳ میلیون دلاری پولشویی و فریب سرمایهگذاران به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. این متهم که تابعیت دوگانه چین و سنت کیتس و نویس را دارد، در حالی این حکم سنگین را دریافت کرد که پس از بریدن دستبند الکترونیکی خود متواری شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا (DoJ)، این پلتفرم با استفاده از پلتفرمهای اجتماعی و وبسایتهای جعلی معاملاتی، قربانیان بیشماری را هدف قرار داده بود.
جزئیات پرونده نشان میدهد که همدستان وی با استفاده از روش «قصابی خوک» (Pig Butchering)، اعتماد کاربران را در پلتفرمهای اجتماعی جلب کرده و سپس آنها را به سمت پلتفرمهای تقلبی رمز ارز سوق میدادند. طبق گزارشها، حداقل ۷۳.۶ میلیون دلار از وجوه قربانیان به حسابهای مرتبط با این باند انتقال وجه شده است که نزدیک به ۶۰ میلیون دلار آن از طریق کمپانیهای صوری در آمریکا پیش از تبدیل شدن به رمز ارز، شسته شده بود.
هشدار راجع به گسترش مراکز کلاهبرداری نهادیافته
آری ردبورد (Ari Redbord)، مدیر سیاستگذاری در TRM Labs در گفتگو با Decrypt گفت:
مراکز کلاهبرداری مانند آنچه لی در کامبوج اداره میکرد، اکنون در میان بزرگترین صنایع جرایم سایبری نهادیافته در جهان قرار دارند که از نظر درآمد کل، با بسیاری از اشکال قاچاق مواد مخدر و باجافزار رقابت کرده یا از آنها پیشی میگیرند.
تشدید برخورد بینالمللی با کلاهبرداریهای رمزارزی
صدور این حکم در حالی صورت میگیرد که کنترلهای بینالمللی بر عملیاتهای کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا به شدت بالا رفته است. اینترپل اخیراً پلتفرمهای کلاهبرداری نهادیافته را به عنوان یک تهدید جنایی فراملی معرفی کرده است که قربانیانی از بیش از ۶۰ کشور جهان دارد.
در همین راستا، کشورهای مختلف از جمله چین، برخوردهای سنگینی را با گردانندگان این مراکز آغاز کردهاند که در مواردی به صدور حکم اعدام برای عاملان اصلی کلاهبرداریهای میلیاردی منجر شده است.
