رسوایی پول‌شویی ۵۳۰ میلیون دلاری؛ کلاهبرداری بزرگ با ارز پایدار‌ها لو رفت!
دادستان‌های فدرال نیویورک مدیر اجرایی روسی پلتفرم کریپتویی ایویتا (Evita) مستقر در میامی را به اتهام مشارکت در یک پرونده کلاهبرداری به نرخ ۵۳۰ میلیون دلار بازداشت و محاکمه کردند.
این فرد روسی با استفاده از کمپانی خود، پرداخت‌های کلانی را از خارج به داخل آمریکا و از طریق بانک‌ها و پلتفرم‌های کریپتو هدایت کرده است. هدف اصلی او کمک به بانک‌های تحریم‌شده کشور کشور روسیه بوده است.
این فرد که یوری گوگنین (Iurii Gugnin) نام دارد، متهم به ۲۲ فقره جرم از جمله کلاهبرداری بانکی و اینترنتی، نقض تحریم‌های آمریکا و پول‌شویی است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، وی از کمپانی کریپتویی خود به عنوان کانالی مخفی برای جابجایی پول‌های غیرقانونی بهره برده است.
مشتریان ایویتا شامل بانک‌های تحریم‌شده کشور کشور روسیه مانند اسبربانک (Sberbank)، وی‌تی‌بی بانک (VTB Bank)، سووکام‌بانک (Sovcombank)، تینک‌اف (Tinkoff) و همچنین کمپانی انرژی دولتی روس‌اتم (Rosatom) بودند.
طبق گزارش‌ها، از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵، گوگنین بیش از ۸۰ فاکتور پرداخت را پردازش کرده و با استفاده از ارز پایدار‌های تتر (USDT) و یو‌اس‌دی کوین (USDC) هویت دریافت‌کنندگان را پنهان کرده است.
با بازداشت گوگنین، او امکان دارد به ۳۰ سال حبس محکوم شود.
