قزاقستان ۳۶ صرافی غیرقانونی رمز ارز را تعطیل و ۴.۸ میلیون دلار تتر ضبط کرد
قزاقستان اقدامات خود را علیه صرافی‌های غیرقانونی رمز ارز تشدید کرده و پلتفرم‌های مرتبط با فعالیت‌های پول‌شویی را هدف قرار داده است.
بر اساس بیانیه‌ای که از سوی آژانس کنترل مالی قزاقستان (AFM) منتشر شده، این کشور ۳۶ صرافی غیرمجاز با گردش مالی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را تعطیل و دسترسی به بیش از ۳,۵۰۰ پلتفرم معاملاتی رمز ارز ثبت‌نشده را مسدود کرده است.
این اقدامات ناشی از دلواپسی‌های فزاینده راجع به سوءاستفاده از صرافی‌های غیرقانونی برای فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری سایبری و قاچاق مواد مخدر است. بسیاری از این پلتفرم‌ها، فاقد استاندارد‌های ضد پول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) بودند.
همچنین در همکاری با کمیته ایمنی ملی و وزارت فرهنگ و اطلاعات قزاقستان، مقامات ۴.۸ میلیون دلار تتر را ضبط و دو طرح هرمی رمز ارز را منهدم کردند. قزاقستان همچنین اصلاحات قانونی برای مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال در قبال نقض مقررات را معرفی کرده است.
