پلیس کانادا ۴۰ میلیون دلار رمز ارز را توقیف کرد

پلیس سلطنتی کانادا (RCMP) در بزرگترین عملیات توقیف رمز ارز در تاریخ این کشور، ۵۶ میلیون دلار کانادا (معادل ۴۰ میلیون دلار ایالات متحده) دارایی دیجیتال را از صرافی غیرمجاز ترید‌اوگر (TradeOgre) مصادره کرد.

بر اساس بیانیه رسمی، این اولین بار است که یک پلتفرم معاملاتی رمز ارز به طور کامل توسط مجریان قانون در کانادا از کار انداخته می‌شود. مطالعات در مورد این صرافی که نیازی به احراز هویت (KYC) نداشت، در ژوئن ۲۰۲۴ و پس از دریافت اطلاعاتی از یوروپل (Europol) آغاز شد.

بازرسان معتقدند که اکثر وجوه معامله شده در TradeOgre از منابع مجرمانه تأمین شده است. در بیانیه پلیس آمده است:

جذابیت اصلی این نوع پلتفرم‌ها که نیازی به شناسایی کاربران ندارند، پنهان کردن منشأ وجوه است. این یک تاکتیک رایج است که توسط نهاد‌های جنایتکار برای پول‌شویی استفاده می‌شود.

در حال حاضر، وب‌سایت این صرافی با بنری از سوی پلیس کانادا مواجه شده که خبر از توقیف دارایی‌ها می‌دهد. پلیس اعلام کرده که در حال تجزیه و تحلیل داده‌های تراکنش‌های این پلتفرم است و احتمالاً به زودی اتهاماتی علیه گردانندگان آن مطرح خواهد شد. این اقدام بخشی از روند جهانی مبارزه با استفاده‌های غیرقانونی از ارزهای دیجیتال است.

روند جهانی توقیف دارایی‌های دیجیتال

توقیف اخیر، آخرین مورد در روند جهانی توقیف ارزهای دیجیتال است. پیش از این، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در ژوئیه ۲۰۲۵، دارایی‌های دیجیتالی به نرخ ۲۲۵ میلیون دلار را که مرتبط با کلاهبرداری پیگ بوچرینگ (Pig Butchering) بود، توقیف کرده بود. همچنین اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) بیش از ۱۰ میلیون دلار رمز ارز از کارتل سینالوآ ضبط کرد.