CTO سیف‌مون از عدم گناه خود کناره‌گیری کرده و به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری سیف‌مون اعتراف کرد.
توماس اسمیت، مدیر ارشد فناوری شرکت ارز دیجیتال غیرقابل دوام SafeMoon، به توطئه تقلب در اوراق بهادار و توطئه تقلب اینترنتی در ارتباط با یک طرح چند میلیون دلاری که به طور غیرقانونی از سرمایه‌گذاران بیش از 200 میلیون دلار کلاهبرداری کرده است، اعتراف کرده است.
بر اساس یک پرونده اخیر در دادگاه فدرال بروکلین، اسمیت به فریب سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت استخر نقدینگی SafeMoon اعتراف کرد و به اشتباه ادعا کرد که این استخر قفل شده و دسترسی به آن غیرممکن است. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که او به همراه مدیر عامل برادن جان کارونی و خالق کایل ناگی، وجوه مشتریان را برای استفاده شخصی منحرف کرده و به این ترتیب در تقلب اوراق بهادار و تقلب اینترنتی مشارکت کرده‌اند.
در جلسه دادگاهی اخیر خود در برابر قاضی مگیستر شریل پولاگ، اسمیت از درخواست اولیه بی‌گناه خود کناره‌گیری کرده و به طور رسمی به هر دو اتهام اعتراف کرد. قاضی پولاگ بعدها توصیه کرد که قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده، اریک کمیته، که نظارت بر این پرونده را بر عهده دارد، اعتراف جدید اسمیت را بپذیرد.
اگر این اعتراف پذیرفته شود، اسمیت با حداکثر حکم 20 سال برای توطئه تقلب اینترنتی و تا 25 سال برای توطئه تقلب در اوراق بهادار مواجه است. تصمیم‌گیری درباره صدور حکم اکنون به قاضی کمیته بستگی دارد که شدت جرایم و همکاری اسمیت در تحقیقات جاری را مورد بررسی قرار خواهد داد.
مدیران SafeMoon در نوامبر 2023 با اتهامات از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و وزارت دادگستری روبه‌رو شدند. اسمیت، کارونی و ناگی به توطئه، تقلب و پولشویی مرتبط با تبلیغات فریبنده و مدیریت توکن SafeMoon (SFM) که به عنوان یک دارایی رمزنگاری غیر ثبت‌نام شده طبقه‌بندی شده بود، متهم شدند.
طبق گفته SEC، تیم به اشتباه SFM را به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن تبلیغ کرد و ادعا کرد که استخر نقدینگی آن قفل شده و برای افراد داخلی پروژه غیرقابل دسترسی است. در واقعیت، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که مدیران به طور کامل به آن دسترسی داشتند و بیش از 200 میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را siphoned کردند.
گفته می‌شود که این وجوه برای منافع شخصی از جمله خرید خودروهای لوکس، املاک گران‌قیمت و سایر خریدهای با کیفیت بالا استفاده شده است.
این سه نفر همچنین به انجام معاملات شستشویی متهم شدند - یک تاکتیک فریبنده که در آن همان دارایی به طور همزمان خرید و فروش می‌شود تا فعالیت بازار فریبنده ایجاد کند. با این کار، آنها توانستند سرمایه بازار توکن را به حداکثر 8 میلیارد دلار در اوج خود برسانند که بعداً به شدت سقوط کرد و هزاران سرمایه‌گذار را با ضررهای قابل توجهی باقی گذاشت.
اسمیت و کارونی بلافاصله پس از مطرح شدن اتهامات دستگیر شدند، در حالی که ناگی همچنان فراری است.
کارونی به تمام اتهامات بی‌گناه pleaded و پیش‌تر تلاش کرده بود که آنها را رد کند. درخواست او برای تاخیر در محاکمه به تازگی رد شده و بیانیه‌های افتتاحیه قرار است در 7 آوریل آغاز شود.
